Литва заморозила 100 тысяч долларов на счетах «неприкасаемых» из «дела Магнитского»
22 января 2013 года
К расследованию деятельности российских чиновников, которых на Западе подозревают в причастности к гибели арестованного юриста Сергея Магнитского, вслед за Швейцарией подключилась Литва. Там уже признали, что по запросу бывшего работодателя аудитора - Hermitage Capital - были заморожены банковские счета ряда граждан РФ. Находящиеся на них деньги, возможно, уже не вернутся в Россию.
О том, что Литва вступила в активную фазу расследования деятельности «неприкасаемых», сообщило издание Bloomberg Newsweek. По информации американских журналистов, в банках этой страны Hermitage Capital обнаружил следы присутствия части от 230 млн долларов, в краже которых Магнитский заподозрил российских чиновников.
«Деньги распределены между несколькими компаниями, - цитирует издание представителя литовской прокуратуры Донатаса Пузинаса. - Часть денег, после переводов, возвращались на изначальные счета. Потом переправлялись куда-то еще. Это была непростая аналитическая работа (выявить операции с «российскими налоговыми» деньгами)».
Вообще, с соответствующим запросом Hermitage Capital ранее обратился в прокуратуры сразу шести стран - трех государствах Балтии, а также в Австрии, Финляндии и на Кипре. По информации Bloomberg Newsweek, в настоящее время расследованием финансовых операций возможно причастных к делу Магнитского лиц заняты четыре страны - собственно, Литва, а также Швейцария, Кипр и Латвия. Отметим, что официально ни Швейцария, ни Кипр комментариев на этот счет пока не давали. О причастности Латвии к расследованию также сообщается впервые. В частности, об этом, без указания источников информации, написала британская газета The Independent, отмечает Inopressa.
Замороженные деньги могут достаться Литве
В Литве, однако, сведения о заморозке счетов россиян уже подтвердили представители следствия. Прокурор Каунасской окружной прокуратуры Пузинас, беседовавший с Bloomberg Newsweek, заявил РИА «Новости», что ведомством были заморожены счета всех офшорных компаний, которые делали транзакции через банк Ukio bankas.
«Это было сделано 28 сентября, когда мы получили дело из Генеральной прокуратуры в связи с тем, что центральный офис банка находится в нашем городе. Речь идет о небольшой сумме, не более 100 тысяч долларов», - заявил прокурор. По его словам, подозреваемых в этом деле нет, литовские граждане к делу не причастны, а все счета были открыты и управлялись из России и Украины - у Ukio bankas там есть филиалы.
Впрочем, причастность банка к махинациям пока не исключается. Так, в ходе расследования были допрошены его представители, открывавшие счета офшорных компаний, отмечает литовское издание «15 min.lt» со ссылкой на агентство BNS. Интересно, что в пресс-релизе Каунасской прокуратуры, поступившей в распоряжение агентства, общая сумма средств, в настоящее время находящихся на замороженных счетах, оценивается всего в 40 тысяч литов, что составляет чуть больше 15 тысяч долларов.
Всего же, по данным литовской прокуратуры, через местные счета офшоров были проведены 13 млн долларов. «По литовскому законодательству, если доходы были получены преступным путем и это доказано, то установленная сумма потом может быть конфискована у компании», - пояснил прокурор. Что же касается уже замороженных средств, то окончательное решение по ним будет приниматься по завершении расследования.
«Сложно сказать, будут ли переданы средства России. Надо будет смотреть, является ли Россия подписантом соответствующих международных конвенций, - отметил прокурор. - Я помню еще одно дело, которое было связано с денежными средствами из России, тогда было принято решение о передаче этих средств литовскому государству».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
