Лицензию «Содбизнесбанка» отозвали в связи с подозрением на нарушение закона об отмывании денег
13 мая 2004 года
Центробанк отозвал лицензию у «Содбизнесбанка» в связи с нарушением им закона о легализации преступных доходов. Как сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя Центробанка России Андрей Козлов, 12 мая комитет банковского надзора ЦБ единогласно принял решение об отзыве с 13 мая лицензии на осуществление банковских операций у «Коммерческого банка содействия предпринимательству».
Козлов пояснил, что банк не сохранил информацию и документы по операциям за 2002 год, которые, в соответствие с указанным законом, подлежат хранению не менее 5 лет. Кроме того, банк в течение 2003 года не направлял в Комитет по финансовому мониторингу сведения об операциях, подлежащих контролю в соответствие с указанным законом. Это противоречит статьям 6 и 7 закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банком нарушались и собственные правила внутреннего контроля, не соблюдались требования по идентификации обслуживаемых банком лиц и по анализу их операции, добавил зампред ЦБ.
По данным прокуратуры Республики Татарстан, в 2003 году через банк были проведены и обналичены деньги криминального предназначения, являвшиеся выкупом за двух похищенных руководителей компании «КамАЗ». 9 марта текущего года соответствующие данные из прокуратуры Татарстана поступили в Центробанк.
По словам зампреда ЦБ, в деятельности «Содбизнесбанка» были также нарушения, которые «представляют серьезную угрозу кредиторам и вкладчикам банка». Оказалось, что капитал банка в значительной части сформирован фиктивно, то есть с использованием ненадлежащих активов.
По информации ЦБ, банк проводил значительный объем операций, экономическое содержание которых вызывает серьезное сомнение, и которые, как показывает российская практика, используются для неуплаты НДС и иных налогов, а также незаконного вывоза капитала, обналичивания и отмывания денежных средств сомнительного происхождения.
Между тем в отношении руководителей «Содбизнесбанка» расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусматривающего ответственность за отмывание денег, полученных преступным путем, заявили в МВД России.
В пресс-службе Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД РФ «Интерфаксу» сообщили в четверг, что прокуратура Татарстана расследует ряд уголовных дел в отношении членов преступного сообщества «тагирьяновские», которым предъявлены обвинения в совершении особо тяжких преступлений, в том числе захвата в заложники и убийства гендиректора ОАО «КамАз-Металлургия» Фабера и директора департамента по экономике этого предприятия Стародубцевой.
«За их освобождение похитителями были затребованы деньги в сумме 30 млн. рублей. Первый транш в 10 млн. рублей направлялся в адрес ряда юридических лиц. Денежные средства, пройдя длинную цепочку, в конечном итоге были обналичены в «Содбизнесбанке» по указанию руководителя этого банка», - говорится в сообщении пресс-службы ГУБЭП.
«В их отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусматривающего ответственность за отмывание денег, полученных преступным путем», - подчеркивают в ГУБЭП.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
