Лондон — благоприятное место для отмывания денег террористов
11 октября 2001 года
Согласно отчету, подготовленному депутатом французского парламента Арно Монтебургом, в настоящее время Великобритания является благоприятным местом для отмывания денег террористов, при этом местные власти даже не пытаются изменить эту ситуацию, пишет BBC News.
Cтрогие требования к конфиденциальности, принятые в лондонском Сити, играют на руку преступникам, заинтересованным в отмывании денег: британские банки пекутся о соблюдении тайны вклада больше, чем о поддержании общественной безопасности. Кроме того, по данным агентства, существующая в настоящее время в Великобритании система противодействия отмыванию грязных денег крайне неэффективна.
Депутат также обвиняет британские власти в том, что поддерживаемый ими правовой режим делает практически невозможным эффективную борьбу с отмыванием денег. "Вместо того чтобы на каждом углу кричать о своем стремлении бороться с терроризмом, Тони Блэру и его правительству следовало бы лучше следить за своими банкирами и активнее бороться с отмыванием денег┘ Даже швейцарские банки сегодня стали более открытыми в отношении борьбы с отмыванием денег, чем их британские коллеги", √ считает Монтебург.
Представители британского правительства заявили об "оскорбительном" характере отчета. По словам представителя Даунинг-стрит, "отчет не соответствовал действительности до 11 сентября и в еще меньшей степени соответствует ей сегодня". Так, за последнее время в Великобритании были заморожены вызывавшие подозрения счета, на которых хранилось в общей сложности свыше 63 млн. футов.
По словам представителя британского казначейства, усилия, предпринимаемые властями в борьбе с отмыванием денег, неоднократно высоко оценивались со стороны FATF √ группы по борьбе с финансовыми преступлениями.
Монтебург же заявляет, что в настоящее время британские спецслужбы просто не располагают кадровыми ресурсами, необходимыми для эффективной борьбы с отмыванием денег. По его данным, в Национальной службе по расследованию преступлений (NCIS) Великобритании этими вопросами занимается лишь 30 человек, которым приходится расследовать до 15 000 дел в год. В казначействе его информацию опровергают, заявляя, что за последние 18 месяцев число следователей, занимающихся этими делами, было увеличено до 70.
В соответствии с данными, полученными BBC News Online от ряда бывших и ныне действующих представителей британских властей, британские правоохранительные органы в своей работе тяготеют к сбору информации, а не к ее практическому использованию в ходе расследований. По официальным данным NCIS, в 2000 году эта служба рассмотрела более 18 000 "сообщений о подозрительных финансовых операциях", причем расследование каждого из этих эпизодов происходило в течении не более чем 24 часов.
За период с 1986 по 1996 год в Великобритании лишь 100 дел, касавшихся отмывания денег, были доведены до суда. Для сравнения, за этот же период итальянские суды рассмотрели 500 таких дел, а американские √ 2000.
"Лондонский Сити √ это неприступная крепость, которая сама определяет для себя законы и традиции┘ Это закрытый мир, в котором любой финансист, банкир или предприниматель вовлечен в круговую поруку", √ заключает Монтебург.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
