МВД РФ: сотрудники столичного банка «отмыли» 4 миллиарда рублей
24 июля 2008 года
Милиция подозревает столичных банкиров в «отмывании» почти 4 млрд рублей, сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Следственного комитета при МВД России.
Там отметили, что возбуждено уголовное дело «по факту осуществления организованной группой незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».
В министерстве сообщили, что в октябре 2007 года руководители и сотрудники одного столичного банка создали без регистрации кредитную организацию, которая не имела необходимой лицензии.
Эти люди управляли фиктивными организациями и их счетами в различных российских банках, совершали незаконные банковские операции, отметили в пресс-службе.
Там также пояснили, что речь идет об открытии и ведении лицевых счетов юридических лиц, осуществлении расчетов по поручению юридических лиц по банковским счетам, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании граждан и юридических лиц, купле-продаже валюты.
«За осуществление расчетов взималась плата, составляющая в среднем 4,5% от суммы проводки. Так, с 28 декабря 2007 года по 4 февраля 2008 года по счетам подконтрольных организаций были произведены перечисления денежных средств на сумму свыше 3,7 млрд рублей, при этом извлечен доход около 170 млн рублей», - подчеркнули в МВД.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
