МВД Чечни объяснило, за что объявило в розыск главу местного филиала «Сбербанка»
4 июля 2017 года
Руководитель отделения «Сбербанка» России в Чечне Сайд-Магомед Джабраилов объявлен в розыск в рамках расследования уголовных дел о незаконном обналичивании денег через это финансовое учреждение, сообщает региональное МВД (Архивная копия от 3 июля 2021 на Wayback Machine).
По данным ведомства, в ходе предварительного расследования установлено, что Джабраилов является организатором создания 12 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Этими фирмами с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение СБ РФ, были совершены незаконные банковские операции по обналичиванию более миллиарда рублей, говорится в сообщении.
По предварительной оценке, ущерб государству от деятельности только восьми из этих фирм составил более 298 млн рублей, отмечается в пресс-релизе. В связи с этим по материалам прокурорских проверок возбуждены и расследуются восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») УК.
При этом Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денег. В настоящее время он признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, Джабраилов скрывается за пределами России, сообщили в МВД.
Всего следственными органами этого ведомства в первом полугодии текущего года по таким фактам возбуждено 34 уголовных дела, говорится в сообщении.
3 июля сайт «Кавказ.Реалии» сообщил со ссылкой на информированные источники в Москве, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов, приближенный к главе республики Рамзану Кадырову, требовал от руководителя чеченского отделения «Сбербанка» 30 млн рублей, в случае отказа угрожая возбуждением уголовного дела против Джабраилова по подозрению «в пособничестве боевикам».
По сведениям издания, вымогательство происходило в середине июня в бизнес-центре «Грозный-Сити» в присутствии заместителя министра МВД по Чечне Апти Алаудинова и генерального прокурора Чечни Шарпуди Абдул-Кадырова в кабинете первого заместителя председателя правительства региона Якуба Закриева, которые должны были выступить гарантами возбуждения дела в случае несговорчивости Джабраилова. Однако тот отказался платить и ушел в отпуск, а сразу после отъезда из Чечни был объявлен в федеральный розыск, сообщалось в публикации.
После публикации этих данных в пресс-службе «Сбербанка» сообщили, что «по факту полученной информации проводится проверка», поэтому комментариев пока не будет, передал «Дождь».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
