МВД направило на проверку материалы уголовного дела замглавы «Внешэкономбанка» Анатолия Балло
20 марта 2012 года
МВД России проверит материалы по уголовному делу заместителя главы «Внешэкономбанка» Анатолия Балло, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«МВД России затребовало несколько дней назад материалы уголовного дела в отношении Балло», - сказал собеседник агентства.
Расследованием данного дела занимаются следственные органы Главного управления МВД по Москве.
Официального подтверждения этой информации со стороны пресс-службы московской полиции и МВД России пока не поступало.
Балло подозревается в мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, 24 сентября 2008 года он с соучастниками похитил $14 млн, которые были частью кредита, выданного «Внешэкономбанком» компании «Евразийский» на приобретение 100% в уставном капитале компании «Югводоканал».
Компания «Евразийский» обеспечивает водоснабжение на территории ряда регионов юга России.
«Как установлено следствием, похищенные денежные средства были размещены на счетах офшорных компаний, открытых в швейцарских банках», - сказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») в отношении Балло было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве 1 марта. В тот же день Балло был задержан правоохранительными органами в одном из московских аэропортов. Позже его отпустили под залог в 5 млн рублей.
Следователи проверяют причастность Балло и других фигурантов дела к совершению других подобных преступлений.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
