МВД нашло еще более 500 жертв жилищных афер «Социальной инициативы»
23 декабря 2013 года
Полиция раскрыла новые эпизоды мошенничества со средствами дольщиков в российских регионах, в котором подозревается руководство коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» (КТ «СиК»), сообщает (Архивная копия от 23 сентября 2019 на Wayback Machine) МВД РФ в понедельник.
«Выявлено 11 новых фактов мошенничества. Потерпевшими признаны 544 физических и юридических лица, совокупный ущерб составил порядка 600 миллионов рублей», - говорится в сообщении.
Так, например, в 2005 году в результате широкой рекламной кампании на строительство жилого комплекса «Московия» в Ленинском районе Московской области было собрано более 126 миллионов рублей. Часть суммы аферисты вывели из инвестиционного проекта и направили на собственные цели.
Кроме этого, по данным МВД, руководители КТ «СиК», чтобы придать «правомерный вид похищенным средствам», создали подконтрольную фирму, на счет которой по фиктивным основаниям перечислили порядка 157 миллионов рублей.
Напомним, КТ «СиК» было создано в Москве в 2000 году, президентом компании стал Николай Карасев. В состав группы вошли члены его семьи и несколько подчиненных.
Как сообщалось, члены преступной группы заключали договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости. После оформления документов и получения денег аферисты обязательств не выполняли.
В мае 2009 года Карасев получил 10 лет колонии строгого режима за мошенничество и отмывание денег. Еще трое сотрудников «Социальной инициативы» были осуждены на сроки от 7 до 8 лет.
Участники преступной группы, согласно приговору, чтобы привлечь вкладчиков, предлагали инвестировать гораздо меньшие, чем реально необходимые, суммы для строительства жилья, а также не сообщали обманутым вкладчикам об отсутствии разрешительных документов на строительство. Собрав с 799 соинвесторов 1,188 миллиарда рублей, компания в 2004 году заморозила все работы, после чего вкладчики и обратились за помощью в правоохранительные органы. Вкладчики неоднократно устраивали митинги и массовые голодовки для привлечения внимания властей к проблеме.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
