МВД не обнаружило нарушений в МДМ-Банке
13 декабря 2005 года
Выемка документов в МДМ-Банке проводилась в связи с расследованием уголовного дела в отношении другого коммерческого банка, его бывшего контрагента, сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Следственного комитета при МВД России.
«Выемка документов в МДМ-Банк 7 декабря этого года проводилась в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного в отношении другого российского банка, бывшего контрагента МДМ-Банка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»)», - сказал представитель пресс-службы.
Там отметили, что данное уголовное дело находится в производстве управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики Следственного комитета, и подчеркнули, что «нарушений в МДМ-Банке не обнаружено».
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ИТАР-ТАСС, что речь идет о расследовании уголовного дела, связанного с обналичиванием денежных средств «Эмал-банком», у которого еще в августе этого года Банк России отозвал лицензию за нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В рамках расследования этого уголовного дела изъяты документы, юридические дела фирм-однодневок, их владельцев, которые получали деньги.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
