МВД обнаружило преступное сообщество среди победителей тендеров РЖД
12 июля 2019 года
Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), совершившего несколько эпизодов хищений у РЖД на сумму свыше 1,2 млрд руб. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ходом расследования. Информация подтвердилась на заседании в Тверском суде Москвы, который в четверг, 11 июля, арестовал гендиректора компании "ТТК-Транс" Геннадия Мадалинского.
Дело об ОПС было возбуждено 18 июня и соединено в одно производство с рядом дел о мошенничестве и растрате, самое раннее из которых расследовалось с лета 2017 года. Создателем и руководителем преступного сообщества полиция считает бизнесмена Сергея Вильшенко, который имеет гражданство Греции и сейчас находится за рубежом. Членами ОПС были менеджеры компаний "НК Бердяуш", "Азия-Транс" и других, которые контролировал Вильшенко, - Екатерина Краснихина, Владимир Гаца, Елена Дорожевич, Евгений Матвеев и Виктория Бриль.
9 июля следователи провели несколько обысков по делу об ОПС и задержали по новому эпизоду мошенничества Мадалинского и главу компании "ТТК-Групп" Михаила Соловьева. Соловьев остался в статусе свидетеля и был отпущен под обязательство о явке. Мадалинский находится в статусе подозреваемого и по статье о мошенничестве, и по статье об ОПС.
Эпизод, связанный с Мадалинским и "ТТК-Транс", касается двух договоров на перевозку щебня, заключенных между этой компанией и Центральной дирекцией по ремонту пути в 2012 году, рассказала в Тверском суде следователь Анастасия Кириченко. Сначала члены предполагаемого ОПС приняли меры, чтобы "ТТК-Транс" гарантированно выиграла тендеры: так, для составления конкурсной документации на эту закупку для РЖД было нанято ООО "Логистический центр", прямо подконтрольное Мадалинскому.
После получения подряда "ТТК-Транс" завысила тарифы на перевозку щебня. Транспортировка была фактически "групповой", а была оформлена как "повагонная": согласно документам, компания перевозила не одну крупную партию щебня, а много мелких, и это вышло дороже. Прибыль впоследствии была выведена через номинальные юрлица в пользу в том числе предполагаемого лидера ОПС Вильшенко.
Точный объем ущерба от этой схемы следователь не привела; в материалах дела указано, что в целом преступное сообщество нанесло РЖД ущерб в размере свыше 1,2 млрд руб. Эта цифра соответствует объему хищений по другому эпизоду дела об ОПС, который расследуется с мая прошлого года.Мадалинский заявил, что не согласен с обвинением и не был подконтролен Вильшенко, а работа по подряду для РЖД не подразумевала даже возможности завысить тарифы.
"Это дело длится давно. Я постоянно приезжал на допросы и давал объяснения, не скрывался. За границу выезжал максимум раз в год", - ответил Мадалинский на доводы следователя, что он может уехать за рубеж, воспользоваться своими связями в правоохранительных органах или повлиять на свидетелей. Он также заявил, что не имеет счетов и недвижимости за рубежом, а его семья проживает в Москве.
Его адвокат обратил внимание на нарушение прав своего доверителя: обыск дома у Мадалинского начался рано утром 9 июля, к 7:10 он уже закончился, а к 8-9 часам утра подозреваемый был доставлен в СД МВД и с этого момента фактически лишен свободы. Ко времени начала судебного заседания уже истекли 48 часов (максимальный срок задержания без назначения меры пресечения), и Мадалинского по закону следовало отпустить. Судья Алексей Криворучко в ответ указал, что процессуально задержание Мадалинского было оформлено только в 23:15 9 июля.
В материалах дела об ОПС упоминается бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который подал в отставку в марте этого года. Незадолго до этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что Дубровский, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и ЗАО "Южуралмост" нарушили закон "О защите конкуренции" во время торгов на строительство и ремонт автодорог в 2016-2018 годах.
В последнее время Дубровский находится за рубежом, при этом обвиняемые Сергей Вильшенко и Екатерина Краснихина ранее входили в число акционеров АО "Южуралмост". Кроме того, известно, что антимонопольное дело было возбуждено на основе материалов, выделенных из уголовного дела о растрате 139,9 млн руб. в "НК Бердяуш", по которому проходили Краснихина и Вильшенко.
Служба обнаружила десять тендеров на общую сумму порядка 2,4 млрд руб., проведенных с нарушениями. Во всех случаях победителем становилась компания "Южуралмост", несмотря на наличие более выгодных предложений, низкий процент снижения начальной цены и явное несоответствие требованиям закупки. Даже когда "Южуралмост" не признавался победителем в торгах, госконтракт все равно в итоге заключался с ним.
"Южуралмост" выиграл подавляющее большинство тендеров на дорожное строительство в Челябинской области с 2015 по 2018 год: как отмечали в ФАС, это происходило при "всесторонней поддержке" губернатора Дубровского. На момент его избрания компании из группы лиц АО "Южуралмост" имели долю 9% от общей суммы госконтрактов на дорожное строительство. А в 2015-2018 годах на компанию стало приходиться от 82 до 96% стоимости всех контрактов, заключенных минтрансом Челябинской области.
ФАС и МВД установили, что окружение губернатора поддерживало связь с сотрудниками АО "Южуралмост". Так, конкуренты компании с 2016 года обжаловали нарушения при госзакупках в местном УФАС, управление выносило предписания в адрес регионального минтранса, отмечая в том числе "намеренное укрупнение лотов", что делало участие в конкурсе невозможным для большинства потенциальных поставщиков, кроме "Южуралмоста". Областное ведомство предписания игнорировало. УФАС письменно уведомило об этом Дубровского и через несколько недель получило ответ, из которого следовало, что руководство области не видит нарушений на торгах.
В ноябре 2016 года Краснихина по доверенности сняла с банковского счета Вильшенко 34 млн руб., зачислила их на свой счет и по договору займа перечислила ЗАО "Виста". 30 января того же года владельцем 90% акций "Висты" стал губернатор Дубровский, который в тот же день передал их в доверительное управление.
Затем, в мае 2017 года, Краснихина оформила на некое физлицо завещание, включив туда деньги на двух своих счетах в банке "Открытие" и принадлежащие ей 50% компании "ЦКБУ-2", следует из документа ФАС. В тот же день аналогичное завещание на того же человека составил Вильшенко. Он предписал передать этому физическому лицу деньги на трех счетах в банке "Открытие", свои доли в АО "Южуралмост", в компаниях "Амарант" (стопроцентный акционер "Азия-транс") и "Технопарк".
В решении ФАС указано, что наследником Краснихиной и Вильшенко было лицо из окружения Дубровского, которое не называется. Уточняется, что Краснихина занималась организацией выезда за границу этого человека и его дочери. Источник, близкий к правительству региона, указал, что имеется в виду Татьяна Солончак, которую Ura.ru называло гражданской супругой Дубровского и матерью его ребенка.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
