МВД обыскивает московские офисы казахстанского «БТА Банка», компании «Дело» и связанных с ними структур
29 сентября 2009 года
Сотрудники МВД во вторник проводят следственные действия в офисах «БТА Банка», ООО «Лизинговая компания «Дело» и некоторых других, связанных с ними структур, в Москве в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 70 млн долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета при МВД РФ.
«В ходе расследования установлено, что руководители ООО «Лизинговая компания «Дело» и бывшие руководители АО «Банк БТА» (Республика Казахстан), используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО «Банк БТА» с получателем денежных средств - одной из офшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищения денежных средств вышеуказанного банка в размере более 70 миллионов долларов США», - говорится в пресс-релизе.
Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела, возбужденного СК МВД 31 августа 2009 года по факту хищения денежных средств АО «Банк БТА», уточняет комитет.
«В ходе обысков изъяты документы, которые в настоящее время изучаются. В настоящее время следственные действия продолжаются», - отмечается в сообщении.
По результатам проведенных следственных действий будут предъявлены обвинения виновным в хищении денежных средств, информирует СК.
Отметим, что об обысках в офисе «БТА Банка» стало известно еще во вторник утром, но их причина не уточнялась.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
