МВД отказалось проверять британские банки, заподозренные в отмывании денег из РФ
29 марта 2017 года
МВД России не будет преследовать британские банки, которые, по утверждениям СМИ, были вовлечены в незаконные схемы отмывания 740 млн долларов из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центре ведомства.
«Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России информацией о противоправной деятельности банков HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Barclays и Coutts не располагает», - сообщили в пресс-центре.
Представитель министерства подчеркнул, что «мероприятия в отношении указанных кредитных организаций сотрудниками ГУЭБиПК МВД России не проводились».
О том, что британские банки были вовлечены в незаконные схемы по отмыванию денег из России, сообщила 21 марта газета The Guardian. В публикации утверждалось, что в преступной схеме участвовали 17 крупнейших британских кредитных организаций, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, услугами которого пользуется королевская семья, включая Елизавету II. На долю этих банков, по данным журналистов, пришлось 738 млн долларов «отмытых денег». Средства поступали из России и, вероятнее всего, принадлежали преступникам.
Власти Великобритании пообещали проверить информацию об участии ведущих банков королевства в преступной схеме.
Между тем немецкие и финские журналисты выяснили, что в отмывании денег участвовали также 27 банков Германии и 28 компаний из Финляндии. В результате сомнительных платежей в немецких фирмах и у немецких частных лиц осело 66,5 млн долларов. Через финские компании из России было выведено 19 млн долларов. На днях журналисты назвали некоторых бенефициаров преступной схемы.
Для вывода средств из России использовалась финансовая система Молдавии. По данным молдавской прокуратуры, к преступной схеме причастна Федеральная служба безопасности РФ. Знакомые с расследованием молдавские чиновники ранее сообщили, что ФСБ вместе с молдавским бизнесменом по имени Вячеслав Платон управляла схемой отмывания денег. При этом, по версии прокуратуры, часть выведенных средств ФСБ использовала «для продвижения государственных интересов России» в Молдавии.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.