МВД отчиталось об аресте зарубежных активов бывших топ-менеджеров «Банка Москвы» Бородина и Акулинина
23 октября 2012 года
Российские следственные органы наложили арест на имущество бывших руководителей "Банка Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, включая зарубежные активы, передает "Интерфакс".
Как сообщили в пресс-центре МВД, "более 400 млн долларов, принадлежащих экс-руководителю банка Андрею Бородину, "заморожено" следствием. Эти денежные средства размещены на счетах зарубежных банков, в том числе, Швейцарии, Бельгии иЛюксембурге".
Арестованы также другие активы банкиров.
"В целом, в настоящее время Следственным департаментом МВД РФпомимо расследования обстоятельств хищения денежных средств,принадлежащих российскому государству, и выводу их за рубеж (посредствомвыдачи необеспеченных кредитов), совершенных бывшими руководителямиуказанной кредитной организации, осуществляется комплексцеленаправленных мероприятий по розыску имущества, принадлежащегообвиняемым с последующим наложением арестов", - отметили в пресс-центре.
По данным МВД, тесное взаимодействие в этом вопросеосуществляется с Министерством финансов, МИД России, Интерполом,Росфинмониторингом, компетентными органами ряда зарубежных государств.
В пресс-центре МВД подчеркнули, что "с целью возмещения материального ущерба, причиненного противоправными действиями экс-президента ОАО КБ "Банк Москвы" Бородина, наложен арест на принадлежащее ему недвижимое имущество: земельные участки, объекты незавершенного строительства, эксклюзивные автомобили. Также арестованы принадлежащие обвиняемому Бородину акции ОАО "Банк Москвы", - подчеркнули в пресс-центре.
Там отметили, что по ходатайству следствия Тверским районным судомМосквы наложен арест в виде запрета на распоряжение и использованиеболее 8 млн акций ОАО "Банк Москвы", принадлежащих А.Бородинуопосредованно, через подконтрольную ему компанию "Плениум Инвест ЛТД"(зарегистрирована на Британских Виргинских островах).
"Изучив законодательство этого государства, следствие вполнеобоснованно предполагает, что А.Бородин может использовать закон окоммерческих компаниях Британских Виргинских Островов для сокрытиясвоего реального владения акциями Банка. Помимо этого арестованы более125 млн рублей, находящихся на счету указанной компании (дивиденды)", -рассказали в МВД.
Помимо перечисленного, следствием получено решение суда о наложенииареста на имущество Андрея Бородина в Латвии: две квартиры и земельныйучасток.
"Запрос об оказании правовой помощи направлен компетентным органамЛатвии, в ближайшее время следователей ожидают несколько служебныхкомандировок и международных встреч в рамках расследования данногоуголовного дела", - отметили в пресс-центре МВД.
В середине авгуцста стало известно, что генеральный секретариат Интерпола включил бывшего главу Банка Москвы Андрея Бородина в так называемый "красный циркуляр". Это говорит о том, что разыскиваемый подозревается в совершении особо тяжкого преступления.
Международный циркуляр о розыске с красным углом означает, что страны-участницы организации могут предпринимать любые соответствующие меры в рамках своего законодательства для задержания или ареста указанного лица.
Между тем адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что появление Бородина в этом списке не ухудшит его положение. "Ничего не поменялось для Бородина", - сказал защитник. Он пояснил, что так называемый красный циркуляр Интерпола подразумевает задержание разыскиваемого лица в любой стране мира, там же будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в ту страну, которая направляла в Интерпол запрос на розыск. "Вряд ли Бородин сейчас будет путешествовать", - заметил адвокат.
В свою очередь коллега Харитонова адвокат Владимир Краснов, также представляющий интересы Бородина, считает данное изменение статуса "психологическим давлением".
В конце 2010 года в отношении экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и его бывшего первого заместителя Дмитрия Акулинина было возбуждено дело по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей. Перед выдачей этой ссуды банк проводил дополнительную эмиссию акций на сумму порядка 15 миллиардов рублей, которую полностью выкупила столичная мэрия как один из главных акционеров.
В ноябре 2011 года российское бюро Интерпола по результатам изучения материалов этого уголовного дела объявило Бородина и Акулина, которые до этого успели покинуть Россию, в международный розыск.
Еще в апреле 2011 года стало известно, что Бородин покинул Россию и находится в Лондоне. Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы Великобритании запрос об экстрадиции Бородина.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
