МВД проверяет информацию о хищении 4,5 млрд у ВЭБа в рамках «дела Балло»
29 ноября 2012 года
Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве проводит проверку законности расходования кредитных денежных средств «Внешэкономбанка». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, проверка проходит по поручению Генпрокуратуры в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении заместителя председателя ВЭБа Анатолия Балло.
Согласно версии следствия, в августе 2008 года «Внешэкономбанк» предоставил компании «Ресад» кредит. По предварительным данным следствия, с помощью финансовой схемы с использованием подконтрольной организации выделенный кредит мог быть похищен.
По данным МВД, ВЭБ выделил «Ресаду» в общей сложности 4,5 млрд рублей, но строительство электростанции до сих пор находится «в начальной стадии»: его планировалось завершить в декабре 2012 года, однако исполнительной документацией подтверждено только порядка 9% работ.
Кроме того, из полученных от ВЭБа денег «Ресад» перечислил «Евразийскому» в виде вознаграждения 313 млн рублей. Как считают следователи, эти деньги были выплачены фонду «необоснованно» и похищены.
ГСУ теперь проводит проверку по факту хищения денежных средств, выделенных компании «Ресад». Уголовное дело пока не возбуждалось, сообщает «Интерфакс».
Ранее СМИ писали со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах, что ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о хищении 4,5 млрд рублей у «Внешэкономбанка», фигурантом которого может стать Балло.
Балло уже является обвиняемым по другому уголовному делу о мошенничестве, в котором также фигурирует «Евразийский». Следствие обвиняет зампреда ВЭБа и двух бывших руководителей «Евразийского», Александра Лагутина и Станислава Светлицкого, в хищении 14 млн долларов, которые являлись частью кредита, выданного ему госкорпорацией на приобретение сочинского «Югводоканала». В МВД утверждают, что похищенные деньги оказались на счетах офшорных компаний, открытых в швейцарских банках.
В марте Балло, Лагутин и Светлицкий были задержаны и отпущены под залог. В августе Балло был выведен из правления ВЭБа. ВЭБ держит Балло в резерве на время следствия.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
