МВД раскрыло банду «черных банкиров», ежедневно отмывавших по 500 миллионов
2 февраля 2011 года
В московском регионе разоблачена организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью, оборот которой превышал 500 млн рублей ежедневно.
По данным следствия, схема по отмыванию добытых преступных путем средств действовала с августа 2010 года. В отношении четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело. Других участников ОПГ ищут, сообщает BFM со ссылкой на Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков. Вознаграждение за услуги составляло 3,5%—5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств — 8%», - говорится в сообщении ДЭБ.
Услугами «черных банкиров» пользовались чиновники и запрещенные нацболы
По данным следствия, услугами «черных банкиров» пользовались и госслужащие - руководители ряда крупных Федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). Часть «грязных» денег, как предполагают в МВД, шла на взятки чиновникам и на финансирование одной из экстремистских организаций.
По некоторым данным, под экстремистами понимаются члены запрещенной судом Национал-большевистской партии (НБП). «На членов этой запрещенной судом организации были оформлены фирмы-однодневки, на которые перечислялись бюджетные средства для их последующего обналичивания через банкоматы», - рассказал источник «Газеты.Ru» в ДЭБ.
Бывший лидер НБП Эдуард Лимонов назвал эту версию «бредом». «Если бы это было правдой, и кого-то из моих соратников арестовали, я бы знал об этом», - сказал оппозиционер.
Сотрудники ДЭБ одновременно провели 10 обысков в рабочих кабинетах и квартирах подозреваемых, в ходе которых было изъято более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 кредитных пластиковых карт индивидуальных предпринимателей, а также документы.
В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело пост. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Сейчас следователи устанавливают всех коррупционеров, обращавшихся к подозреваемым.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
