МВД раскрыло крупнейшую аферу: торговцы несуществующим цветным металлом разорили бюджет РФ на сотни миллионов
23 сентября 2009 года
Следственный комитет (СК) при МВД России предотвратил крупнейшую аферу, в рамках которой фиктивные торговцы несуществующим цветным металлом пытались обворовать государство на 2,55 млрд рублей. Часть этой суммы, по данным пресс-службы СК, уже перечислена на расчетные счета участвующих в преступной схеме организаций. Однако хищение еще более полумиллиарда рублей удалось предотвратить, сообщается в среду на сайте МВД(недоступная ссылка).
Афера была выявлена в ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Следователи установили, что ряд руководителей ООО «ТПК «МеталлИнвестСервис» организовали схему расчетов за якобы поставленный на переработку лом цветных металлов, с использованием реквизитов фиктивных компаний, в том числе зарегистрированных в оффшорных зонах.
При таможенном оформлении экспорта несуществующей продукции в органы Федеральной налоговой службы подавались декларации по возмещению налога на добавленную стоимость. На основании этих документов те принимали решения о возмещении указанных сумм из бюджета.
Других подробностей на сайте МВД нет, однако их привел портал Life.ru (Архивная копия от 27 сентября 2009 на Wayback Machine), ссылаясь на замначальника пресс-службы СК МВД Светлану Борисову. Она рассказала, что фирма «МеталлИнвестСервис» по оптовой продаже меди, никеля и цинка была учреждена в России в 2005 году компанией, базирующейся в Лондоне.
Для уклонения от уплаты российских налогов и была создана финансовая схема с участием более 10 подконтрольных дочерних компаний и фирм-однодневок, которые использовались для незаконного обналичивания денег. При проведении обыска в фирме нашли печати и документы более 30 таких «филиалов».
При этом размер хищений, который приводит Life.ru, существенно отличается от того, что сообщается на сайте МВД. Так, по данным портала, вся сумма в 2,55 млрд рублей все же была похищена из бюджета. Кроме того, в результате укрытия от налогов бюджет недосчитался 1,2 млрд рублей - итого 3,7 млрд потерь.
Портал добавляет, что фигурантами уголовного дела являются генеральный директор и главный бухгалтер фирмы «МеталлИнвестСервис». Лондонские учредители объявлены в розыск.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
