Мафия в США внедрилась в крупные банки и безнаказанно крадет деньги
27 апреля 2002 года
Министерство финансов США направило официальное предостережение во все коммерческие банки страны, сообщив, что на территории США действует хорошо организованная преступная группировка, внедряющая своих людей в штаты банков для снятия денег со счетов их клиентов.
Как передает РИА "Новости", об этом стало известно телекомпании NBC. По ее данным, преступная группировка действует в США уже около года и состоит из нескольких связанных между собой преступных банд.
Разработанная и осуществляемая этими бандами преступная схема состоит в том, чтобы обеспечить прием на работу в банк своих сообщников, которое становятся кассирами и помогают по подложным или украденным документам снимать деньги со счетов банковских клиентов. При этом снятие этих средств производится небольшими суммами, чтобы не вызвать подозрения со стороны банков. Операции проводятся так, как если бы клиенты действительно лично появлялись в банке и осуществляли переводы различных сумм.
О преступных действиях становится известно только тогда, когда в банк обращаются клиенты, обнаруживающие несанкционированные операции с их счетом, но к этому времени "кассиры" уже увольняются, и их следы невозможно найти. За каждую такую операцию, как правило, внедренные в штат банка сообщники преступников получают несколько сот долларов, сообщает телекомпания, отмечая, что в целом ряде случаев в преступной схеме участвовали банковские служащие, которых вынудили осуществлять фиктивные переводы под угрозой расправы.
Власти США предупредили американские банки о необходимости тщательно проверять всех вновь принимаемых на работу сотрудников. В предупреждении министерства финансов также подчеркивается, что "деятельность группировок оргпреступности усложняется, и сфера влияния части из них расширяется геграфически".
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
