Международная ОПГ мошенников нанесла России ущерб в размере 48 млн рублей
28 июня 2005 года
Следственный комитет при МВД РФ сообщил о предъявленном обвинении члену преступной группы, в результате мошеннических действий которой государству причинен ущерб в крупном размере на общую сумму более 48 млн рублей.
«Следственным комитетом при МВД России предъявлено обвинение гражданину Г. в совершении мошенничества организованной группой в крупном размере при следующих обстоятельствах - пунктов «а», «б» части 3 статьи 159 УК РФ», говорится в поступившем в «Интерфакс» во вторник пресс-релизе СК при МВД РФ.
По информации СК при МВД, члены преступной группы, в которую входил и гражданин США, «разработали механизм совершения хищений, предусматривающий создание формальных условий для обращения организации- экспортера в налоговые органы с требованием о возмещении НДС, основываясь на положении Закона РФ «О налоге на добавочную стоимость», согласно которому от НДС освобождаются экспортируемые товары, экспортируемые работы и услуги, а также услуги по транспортировке и транзиту иностранных товаров через территории РФ».
Преступная группа использовала указанные положения законодательства «для изготовления подложных документов о произведенном экспорте товаров, поступлении экспортной выручки, уплате НДС и последующего обмана налоговых органов, создала схему фиктивного товарооборота на внутреннем рынке, разработала и реализовала схему фиктивных денежных расчетов по имитации поступления экспортной выручки и проведения расчетов между контрагентами на внутреннем рынке».
Члены организованной группы осуществили государственную регистрацию фирм лже-экспортеров, а также фирм, выступивших в данной схеме на основании фиктивных договоров приобретателями товара у первоначальных поставщиков и, в свою очередь, якобы поставлявших металл в адрес организаций-«Экспортеров». Таким образом создавалась видимость реального экспорта.
«С целью создания видимости поступления валютной выручки на счета организаций-лжеэкспортеров приобретенным и подконтрольным организациям были открыты расчетные счета в одном и том же кредитном учреждении, подчеркнули собеседники агентства», - говорится в пресс-релизе.
СК при МВД отмечает, что «для реализации схемы хищения использовались учредительные, регистрационные и юридические документы зарегистрированных в США и на Кипре иностранных компаний, которые на основании фиктивных контрактов выступили приобретателями товара у российских экспортеров».
«Однако фактически осуществлялась имитация безналичных расчетов между контрагентами, причем перечисление денежных средств от имени иностранной компании, фиктивное по содержанию, формально удостоверяло факт поступления средств на счет экспортера, что в совокупности с другими документами являлось необходимым условием для предъявления требований о возмещении НДС», - говорится в сообщении СК при МВД РФ.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
