Менеджеры обанкротившегося «Мастер-банка» осуждены условно и амнистированы по делу об обналичивании
26 июля 2017 года
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к условным срокам топ-менеджеров «Мастер-банка», которые обвинялись в обналичивании денег в особо крупном размере, сообщает РБК. Назначив условные наказания, судья объявила для всех фигурантов дела амнистию, в результате с них были сняты судимости.
В отмывании денег обвинялись 13 человек из числа менеджеров банка и руководителей фирм, которые были задействованы в схемах вывода средств. Им вменялась незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с доходом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК).
Главный фигурант дела, экс-глава управления по работе с крупным бизнесом «Мастер-банка» Евгений Рогачев, получил 4,5 года колонии и штраф в 500 тыс. рублей условно; большинство обвиняемых получили два года колонии и штраф в 100 тыс. условно.
По версии следствия, в 2010-12 годах группа банкиров обналичила в общей сложности 20 млрд рублей, а всего через «Мастер-банк» прошло 50 млрд рублей.
Большинство подсудимых полностью или частично признали вину. Евгений Рогачев утверждал, однако, что он был всего лишь рядовым исполнителем, а истинные организаторы операций в деле не фигурируют.
Бывшему владельцу «Мастер-банка» Борису Булочнику обвинение за обналичку не предъявлялось. Он объявлен в международный розыск за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК) своей финансовой структуры.
Ущерб от противоправной деятельности Булочника оценивается более чем в 61 млрд рублей. Следствие полагает, что такие средства были выведены из его банка посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов, что в итоге и привело к банкротству.
Булочник, по некоторым данным, покинул Россию практически сразу после лишения «Мастер-банка» лицензии в ноябре 2013 года. Какое-то время он жил в Израиле, а затем перебрался на родину - в Винницкую область Украины, где, как полагают, находится и сейчас.
ЦБ отозвал лицензию у «Мастер-банка» в ноябре 2013 года. На тот момент отзыв стал крупнейшим в ходе расчистки банковского рынка. «Мастер-банк» входил в топ-100 российских банков по активам и держал более 46 млрд рублей средств физлиц.
В январе 2014 года банк был признан банкротом: его долги превышали активы более чем на 17 млрд рублей.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
