Менеджеры трех банков подозреваются в незаконном обналичивании средств
10 июня 2015 года
В Санкт-Петербурге ликвидирована преступная группа, в которую входили восемь человек, в том числе три менеджера из трех банков. Как считают полицейские, за последние несколько лет злоумышленники незаконно обналичили не менее 2 млрд рублей. В рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности задержаны шесть человек. Кроме этого, силовики провели обыски в головных офисах петербургских филиалов "Промсвязьбанка" и "Альфа-банка" и в местах проживания предполагаемых обнальщиков, сообщил "Коммерсант".
Издание "Фонтанка.ру" утверждает, что одним из подозреваемых является заместитель руководителя дополнительного офиса "Купчинский" "Промсвязьбанка" Владимир Павленко, который был вечером 9 июня доставлен в здание Управления экономической безопасности Санкт-Петербурга. Организатором же группы являлся 29-летний житель города Кингисепп Ленинградской области по фамилии Раков.
По данным правоохранительных органов члены преступной группы находили среди петербургских бизнесменов тех, кто нуждался в их услугах, последние переводили на счета фирм-однодневок деньги по фиктивным договорам. Затем деньги под различными предлогами перечислялись на банковские карты физических лиц, а после снимались через банкоматы. За свои услуги злоумышленники брали 4,6% от обналиченной суммы.
Пока неясно, сотрудник какого третьего банка участвовал в преступной схеме. Как ранее сообщал РБК, часть документов была изъята и в банке "Санкт-Петербургский", но в МВД подчеркнули, что эти обыски не были связаны с мероприятиями в "Альфа-банке" и "Промсвязьбанке".
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
