Милиция вскрыла грузинскую банковскую мафию, однако главный мафиози бежал в Ниццу
17 октября 2006 года
После экстренных мер в отношении активно депортируемых граждан Грузии, контролируемых «грузинской мафией» казино и ресторанов и «этнически загрязненных» рынков силовики перешли к чистке более крупных финансовых структур - банков, якобы отмывавших в России деньги для враждебного режима Михаила Саакашвили.
Правоохранительные органы провели выемку документов в офисе коммерческого банка «ВЕК-Банк», лицензия у которого была отозвана еще в 2005 году. По сообщениям милиции, эта организация через сеть других отмывочных банков участвовала в отмывании и выводе криминальных денег в Грузию и другие зарубежные страны. С 2004 года банкирам грузинской мафии удалось легализовать и вывести более 7 млрд долларов, которые могли быть потрачены на поддержку грузин, ранее воевавших в Абхазии. Главарь мафии «Джуба» хвастался тем, что финансирует в Грузии «маленькую победоносную войну».
- Блокада: как это делается - [#2 Побег «Джубы»: главарь мафии улетел в Ниццу]
Департамент экономической безопасности МВД России сообщил подробности о масштабной операции по борьбе с оргпреступностью. Центром ее стало здание, где распологается офис коммерческого банка «ВЕК-Банк». Эта структура, по данным следствия, занималась отмыванием денег через сеть марионеточных банков, передает «Интерфакс».
По версии следствия, мафиозная группировка с апреля 2004 года по январь 2005 года через сеть банков «ВЕК-Банк», «Новая экономическая позиция», «Родник», «АКА-Банк», «Центурион» и ряд других некоммерческих организаций незаконно обналичила свыше 200 млрд рублей, 391 млн долларов и 66 млн евро. «Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций», - отмечается в документе.
«В офисах изъяты материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности ряда кредитных организаций, расположенных в Москве и других регионах РФ. Также изъяты документы в отношении «оптовиков», то есть лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм, чьи денежные средства были отмыты с использованием противоправных схем», - говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ МВД РФ.
Следует отметить, что у всех банков, которые, по сведениям милиции, входили в преступную сеть, созданную «ВЕК-Банком», ЦБ РФ уже отозвал лицензии. «ВЕК-Банк» был объявлен банкротом и лишился лицензии еще в августе 2005 года. Банк «Новая экономическая позиция» лишился права работать в сентябре 2005 года. Лицензия у «АКА-Банка» была отозвана в феврале 2005 года. «Центурион» та же участь постигла в конце августа 2006 года.
Особо российские органы по борьбе с оргпреступностью подчеркнули, что в ходе операции были выявлены мафиозные группировки из Грузии. «Одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет, уроженец Тбилиси «Джуба». Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж», - говорится в сообщении.
По информации милиции группировка «Джубы» отмывала и выводила деньги грузинской мафии в России. «Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищений бюджетных средств», - сообщают представители российского МВД.
Также, по сообщению следствия, преступники располагали «коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах» и даже сумели получить из российского бюджета «3 млрд рублей под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством».
Побег «Джубы"
Несмотря на то, что судя по сообщению, следствие ведется давно, а лицензии у банков отозваны еще в 2005 году, главарю криминальной группировки грузинскому преступнику «Джубе» удалось покинуть Россию. Причем следствию известны все подробности его отъезда. 8 октября он улетел в Ниццу с транзитом в Монако для приобретения недвижимости. «Вылет криминальный авторитет осуществил через «Зал официальных делегаций» аэропорта «Шереметьево-2», который предоставляется только руководителям федерального уровня, в отличие от VIP-зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе», - заявили в МВД.
В документе подчеркивается, что этот криминальный авторитет располагает тесными связями с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами. «Известен факт его высказывания в одном из московских казино, что его деньги идут на «маленькую победоносную войну». Охраняют этого преступного авторитета боевики, участвовавшие в вооруженном конфликте Грузии с Абхазией», - отмечается в сообщении МВД.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
