Милиция обыскала два московских банка по делу о выводе за границу 55 миллиардов

29 октября 2010 года

Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России провели обыски в двух коммерческих банках в Москве и ряде коммерческих фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж с использованием фирм-однодневок более 55 миллиардов рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе ДЭБ.

«Сотрудники МВД провели обыски в «Кодекс-банке» и «Мастер-капитале», которые подозреваются в легализации и обналичивании крупных денежных сумм», - сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Сотрудники ДЭБ обнаружили печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», десять компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, которые, по их мнению, свидетельствуют о противоправной деятельности подозреваемых.

По данным пресс-службы ДЭБ, в ходе проведения следственных действий задержаны трое подозреваемых, в том числе организатор криминальной схемы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

«Решается вопрос об избрании меры пресечения», - добавил представитель пресс-службы.

Источники править

 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Милиция обыскала два московских банка по делу о выводе за границу 55 миллиардов», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.