Милиция обыскала офисы двух московских банков
16 декабря 2010 года
В МВД России подтверждают факт проведения обысков в офисах двух коммерческих банков в Москве. «Сотрудники нашего управления проводят обыски в офисе «Нефтепромбанка» во Вспольном переулке и в офисе банка «Пуль столицы» на Дербеневской набережной, а также в нелегальной, не зарегистрированной в Центробанке операционной кассе, действовавшей как пункт обмена валюты, на Сущевском валу», - сказала «Интерфаксу» в четверг официальный представитель ГУ МВД России во Центральному федеральному округу Анжела Кастуева.
Обыски также идут в двух других офисах, в квартирах и на загородных дачах. Мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность). Дело возбуждено следственной частью ГУ МВД по ЦФО по факту незаконного обналичивания и перевода денег.
«Выявленная преступная группа занималась всем спектром банковской деятельности, в частности, осуществляла расчеты по поручениям физических и юридических лиц по их счетам, перевода денег, кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты и инкассацию», - сказала Кастуева.
По ее словам, за свои услуги злоумышленники брали комиссию от 0,3% до 3,5%. Преступная группа имела межрегиональный характер и работала не только на территории Москвы и Подмосковья, но также и в Челябинске, куда также постоянно осуществлялись переводы денежных средств. Кроме того, выявленная группа имела связи с аналогичными преступными сообществами, действующими на территории РФ.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
