Миллиарды долларов, тайные счета, недвижимость и предметы роскоши
5 октября 2021 года
Более 600 журналистов, 12 миллионов документов, около 3 терабайтов информации и два года работы. Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал результаты изучения самой крупной на данный момент утечки конфиденциальных данных о движении денег в офшорах по всему миру.
Исследователи отмечают, что имена и фамилии россиян в архиве встречаются чаще, чем граждан других стран. В частности, журналисты обнаружили, что гендиректор «Первого Канала» Константин Эрнст получил долю в приватизационной сделке на покупку 39 кинотеатров времен советской эпохи, профинансированную банком ВТБ. Учреждение были приобретены по цене гораздо ниже кадастровой. Среди других находок – квартира в Монако стоимостью 3,6 миллиона евро, которая по данным репортеров принадлежит близкой подруге Владимира Путина Светлане Кривоногих, а также яхта и вилла в Испании на общую сумму более 300 миллионов долларов, обнаруженные у падчерицы главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
«Данные, касающиеся России, стали одним из основных открытий “Архива Пандоры”. Чем больше мы изучаем на офшоры, тем больше мы осознаем, насколько имена россиян доминируют в базах данных и насколько они пользуются офшорами. Речь идет о целом классе россиян, который перевел деньги в офшоры», – рассказал «Голосу Америки» Дин Старкман, работавший над российской частью документов.
В Кремле с публикацией журналистов ознакомились, однако, по словам пресс-секретаря Дмитрий Пескова, ничего интересного, а тем более никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина в ней не увидели.
В «Архивах Пандоры» обнаружили также офшорную схему, связанную с президентом Украины. Как выяснили журналисты проекта «Слідство.Інфо», в 2012 году владельцы Студии «Квартал-95» зарегистрировали сеть компаний на Британских Виргинских Островах, Кипре и в Белизе.
«Мы нашли документы, которые пролили свет на то, как была и как до сих пор устроена империя «95-го Квартала»: как перемещаются деньги. Мы обнаружили довольно сильную связь между компаниями Зеленского и Коломойского. Не исключено, что деньги, которые «вымывались» из «Приват банка», могли проходить через фирмы Зеленского. Мы также увидели, что члены команды Зеленского купили несколько очень «лакшери» квартир в Лондоне», – отметил Дин Старкман.
В офисе президента Украины уверяют, что законов не нарушали, а использование офшоров в указанное время было частью деловой практики. Впрочем, недвижимость в Лондоне всплыла не только в активах «95-го Квартала».
В «Архивах Пандоры» обнаружились квартиры в британской столице, принадлежащие семье президента Азербайджана, общей стоимостью около 700 миллионов долларов. Всего в базе данных фигурируют имена 35 лидеров государств и более 300 высокопоставленных чиновников. Журналисты также обратили внимание на расширения географии офшоров: в списке оказались десяток американских штатов, в частности Южная Дакота и Невада, где приняли законы, способствующие сохранению финансовых тайн. При этом, говорят эксперты, именно США могут нанести существенный удар по офшорным схемам.
«Может сложиться впечатление, что офшоры – это некий движущийся бесформенный монстр, которого невозможно остановить или контролировать, – говорит Дин Старкман. – Но важно понять, что существует две, или, по сути, даже одна глобальная сила в мировой финансовой системе и это – США. Только одно министерство финансов обладает огромными полномочиями по определению того, как будет работать глобальная система. Поэтому, мы ожидаем, что наше расследование будет иметь наибольший эффект в Вашингтоне, в Лондонском Сити и во Франкфурте – трех основных центрах глобальной финансовой системы».
Первые шаги в этом направлении уже сделаны, говорят эксперты. В начале года в США приняли закон о прозрачности корпоративных финансов, ставший серьезным ударов для деятельности офшорных компаний.
Журналист-международник. Фокус - США, Украина, Россия. Работала на украинских телеканалах и в вашингтонском бюро RTVi. С 2017 - на «Голосе Америки"
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
