Минфин США использует «Панамские документы» для расширения санкций против России
7 апреля 2016 года
Минфин США использует колоссальный архив «Панамских документов» для расширения санкций против России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Агентство Reuters передает, что на фоне волны общественного возмущения по поводу широкого использования офшоров Минфин может и в целом ужесточить правила работы американских компаний, обязав их интересоваться конечными бенефициарами фирм-«Прокладок».
Ранее источник российского РБК в Минфине США заявлял, что ведомство уделит особое внимание расследованию возможных противозаконных действий и деятельности по обходу санкций. Российский сегмент «Панамских документов» рассказывает о деятельности компаний Сергея Ролдугина - друга президента Путина и миноритарного акционера банка «Россия», пока не попавшего в санкционные списки.
Источник Bloomberg указывает, что в американский черный список могут войти люди, которых Минфин сочтет причастными к схемам, позволяющим обходить наложенные ограничения. По данным агентства, список может быть в очередной раз расширен уже в июне нынешнего года.
Между тем в посольстве США в Москве отказались комментировать информацию о возможном расширении санкций против России в связи с публикацией «Панамских документов». «Я не буду комментировать сообщения, основанные на заявлениях неких источников», - сказал «Интерфаксу» пресс-атташе посольства Уилл Стивенс.
В декабре прошлого года Минфин США уже расширял санкционный список именно с этой целью - сделать ограничения более действенными. Тогда под ограничительные меры попали и бизнесмены, связанные с прежними фигурантами черного списка, и политики из мятежных украинских регионов.
Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что «Панамские документы» помогут продавить законопроект, буксующий на протяжении многих лет - указание банкам интересоваться истинными собственниками компаний и выгодоприобретателями от сделок. Представитель Минфина сообщил, что «вскоре» законопроект будет направлен для правовой оценки в Белый дом, но конкретных сроков не назвал.
Результаты масштабного расследования, проведенного OCCRP, ICIJ и журналистами из более чем сотни изданий по всему миру на основании утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, были обнародованы в минувшее воскресенье. Названная «Панамскими документами» утечка данных об офшорных компаниях бросила тень на политиков из многих стран. Российская часть расследования в значительной степени посвящена окружению президента России Владимира Путина, в том числе виолончелисту Сергею Ролдугину. Авторы расследования, в частности, выяснили, что офшоры, связанные с Ролдугиным, могли получать деньги от структур, близких к семье Аркадия и Игоря Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову. По версии журналистов, офшорные компании зарабатывали миллиарды долларов на сделках с акциями российских госкомпаний, а затем инвестировали эти средства в покупку стратегических активов и в личные проекты.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
