Минфин США подозревает два рижских банка в отмывании денег
25 апреля 2005 года
Минфин США внес в "черный список" латвийские банки VEF Bank и Multibanka. По мнению американских чиновников, банки отмывали деньги, в том числе для российских преступных организаций. Если эти подозрения окажутся обоснованными, латвийские банки не смогут работать в США.
Multibanka и VEF Bank "представляют угрозу международному сообществу, поскольку способствуют проникновению грязных денег в финансовую систему", заявил помощник замминистра финансов Дэниель Глейзер.
Информацию о деятельности латвийских банков собирало Подразделение по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) при Минфине США. Теперь в министерстве должны рассмотреть его данные и вынести вердикт, сообщают "Ведомости". Если, как предлагает FinCEN, Multibanka и VEF будут признаны организациями, вызывающими "серьезное беспокойство в связи с отмыванием денег", американским банкам будет запрещено вести с ними бизнес.
До сих пор FinCEN предлагало вынести такое определение лишь в отношении пяти банков: белорусского Инфобанка, кипрского First Merchant Bank, сирийского Commercial Bank of Syria и двух банков из Мьянмы. Санкции в 2003 году были введены только против мьянмских банков.
Минфин США обвиняет Multibanka в том, что его "для совершения финансовых преступлений использовали фирмы-однодневки, в том числе российские". Среди представленных FinCEN документов - запрос прокуратуры Татарстана в Минюст США от января 2004 года с просьбой предоставить информацию по поводу 355 млн рублей, которые были проведены через Multibanka. В запросе говорится, что россиянин, имя которого не разглашается, незаконно получил эти деньги в виде возврата НДС от имени компании с адресами в штате Делавэр, известном своими мягкими регулирующими нормами, и штате Айова. Компания, имевшая счет в Multibanka, оказалась однодневкой, и неизвестно, были ли установлены ее подлинные владельцы.
Претензии к VEF размыты. "VEF Bank предлагает конфиденциальные банковские услуги нелатвийским клиентам, а это может означать, что банк мог использоваться для отмывания денег", - говорится в документах Минфина.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
