Минюст США назвал имена россиян, задержанных ФБР за крупное мошенничество
7 августа 2018 года
Министерство юстиции США назвало имена четверых россиян, задержанных по делу о крупном мошенничестве. Посольство РФ в Соединенных Штатах обратилось в Госдепартамент за разъяснениями.
Имена пятерых задержанных, среди которых как минимум четверо россиян, - Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минюста США Николь Навас Оксман. По ее словам, Суверина задержали 30 июля в Бостоне, Лисицкого, Ливадного и Тупикина - первого августа, а Дедусева - на следующий день.
В Генконсульстве России в Нью-Йорке агентству сообщили, что узнали о задержании одного из россиян от его родственников в первых числах августа, когда он пытался вылететь из Бостона в Цюрих.
Посольство РФ в США внимательно следит за развитием ситуации вокруг задержания ФБР российских граждан, говорится на официальной странице Facebook диппредставительства.
«Обратились в Госдепартамент за разъяснениями по данному факту. Запросили информацию о местонахождении арестованных. Работаем над установлением прямой связи с задержанными, чтобы убедиться в соблюдении их законных прав. При необходимости окажем им консульскую помощь», - сказано в сообщении ведомства.
Русская служба BBC со ссылкой на прокуратуру Южного округа Нью-Йорка 25 июля сообщала о причастности Дедусева, Ливадного, Тупикина и Лисицкого к мошенничеству и отмыванию денег. По данным телерадиовещательной корпорации, семеро россиян входят в состав преступной группы из 25 человек. Мошенники выдавали себя за автодилеров и коллекционеров и рекламировали на известных аукционных и специализированных сайтах классические автомобили, выставленные на продажу.
Когда покупатель решался приобрести автомобиль, его направляли в подставную транспортную компанию, на счет которой он должен был перевести деньги, после чего она якобы доставит ему машину.
Полученные деньги члены преступной группы снимали со счета порциями по 10 тысяч долларов, чтобы не вызвать подозрений у банков, и переводили в страны Восточной Европы. Покупатель оставался без денег и автомобиля. Схема действовала с ноября 2016 года, по ней мошенники причинили потерпевшим материальный ущерб в сумме более 4,5 миллиона долларов. На момент публикации материала Русской службой BBC упомянутые россияне находились на свободе и были объявлены в в розыск.
Среди обвиняемых также пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое - Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан; также среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции.
Накануне сообщалось о задержании сотрудниками ФБР США в период с 1 по 3 августа четырех россиян, подозреваемых в отмывании денег и преступном сговоре с целью мошенничества. Генконсульство РФ направило запрос в ФБР с просьбой предоставить доступ к задержанным россиянам.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
