Минюст США предъявил обвинения в мошенничестве 47 арестованным брокерам
20 ноября 2003 года
Министерство юстиции США предъявило в среду обвинения 47 сотрудникам инвестиционных банков и брокерских фирм, специализирующихся на валютных операциях. Они были арестованы накануне в Нью-Йорке, а также в соседних штатах Нью-Джерси и Коннектикут в рамках совместной операции ФБР и Комиссии по ценным бумагам и биржам под кодовым названием "Деревянный пятицентовик". Эта облава стала самой крупномасштабной в истории Уолл-стрит.
Валютным брокерам предъявлен широкий спектр обвинений: отмывание денег, мошенничество, вымогательство, злостное банкротство, угрозы, нарушение законодательства об огнестрельном оружии и многое другое, сообщает "Интерфакс".
"Жертвами злоумышленников стали свыше тысячи физических и юридических лиц, начиная от мелких инвесторов и кончая крупными банками, - заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке прокурор Джеймс Коми. - Ущерб исчисляется миллионами долларов".
Обвинения предъявлены трейдерам и брокерам крупнейших игроков валютного рынка США, дневной оборот которого превышает триллион долларов, - американских банков J.P. Morgan, UBS Warburg, Dresdner Kleinwort Benson, а также французского Societe Generale и израильского Discount Bank.
Кроме того, арестованы бывший чиновник комиссии валютного рынка Федеральной резервной системы США, три адвоката и руководители ряда котирующихся на бирже компаний. По некоторым сообщениям, в махинациях замешаны, по меньшей мере, четыре крупные фирмы. Среди арестованных как минимум трое брокеров компании ICAP и семеро - из Madison Deane and Associates: три партнера, три вице-президента и брокер.
Как сообщило министерство юстиции США, арестам предшествовало полуторагодичное расследование, сигналом для которого послужила жалоба мелких инвесторов на нечистоплотность обслуживавших их брокеров.
В ходе операции в преступную сеть был внедрен агент ФБР под прикрытием. Ему удалось выявить множество криминальных финансовых схем, масштабы которых поражают воображение.
Так, операция "Деревянный пятицентовик" выявила, что сотрудники J.P. Morgan, UBS Warburg и других крупных банков совершали сделки с валютой и вторичными инструментами валютного рынка, которые несли убытки этим финансовым институтам, но были выгодны их избранным клиентам. Последние оплачивали брокерам эти "особые услуги" повышенными комиссионными.
По данным следователей, данная схема действовала уже двадцать лет и именовалась посвященными "Очки за наличные".
Накануне днем сообщалось, что агенты ФБР ворвались в южную башню Всемирного финансового центра (Two World Financial Center) примерно в 15:00 по местному времени и начали выводить и увозить в микроавтобусах одетых в деловые костюмы людей в наручниках. По свидетельству корреспондента Reuters, из одного из расположенных в здании офисов агенты вынесли 10 коробок. Многих задержанных выводили в накинутых на голову плащах, чтобы телекамеры и фотографы не могли запечатлеть их лица. Задержанных увозили в микроавтобусах и в легковых автомобилях.
По подозрению в махинациях на валютном рынке арестованы 48 человек, о судьбе еще одного задержанного ничего не сообщается, возможно, ему еще не предъявили обвинение.
По информации телеканала NBC, трейдеры уверяли инвесторов в том, что принимают участие в многомиллионных сделках на зарубежных биржах, на что этот тип инвесторов вообще не имеет права.
Эта операция была проведена в момент, когда американские финансовые рынки сотрясает непрекращающаяся череда скандалов в корпоративном мире США, связанных с разоблачением фактов коррупции и мошенничества в ведущих корпорациях страны.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
