Миссия FATF приступает к работе в Москве
23 апреля 2003 года
Миссия FATF - Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов - в среду приступает к работе в Москве. Эксперты пробудут в столице неделю, после чего будут подготовлены рекомендации относительно приема России в число полноправных членов FATF. Российское руководство очень надеется на положительное решение.
Эксперты FATF проверят эффективность работы российской «финансовой разведки» - Комитета по финансовому мониторингу, а также других ведомство, задействованных в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, эксперты проведут встречи в Центробанке, ФСБ, МВД. Запланирована встреча с вице-премьером, министром финансов РФ Алексеем Кудриным, отмечает «Интерфакс».
Кроме того, миссия FATF посетит ряд московских банков, страховых компаний, компаний - участников рынка ценных бумаг. Посетят эксперты и регионы - в Новосибирске и Екатеринбурге они встретятся с представителями региональных подразделений КФМ, правоохранительных органов, местных банков.
Председатель КФМ Виктор Зубков отмечает, что на основании рекомендаций миссии будет приниматься решение о приеме России в число членов FATF. Этот вопрос должны будут рассмотреть на очередной сессии FATF, которая пройдет в Берлине 16-18 июня.
Система противодействия легализации «грязных» денег начала функционировать в России с 1 февраля 2002 года, когда вступил в силу закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Центром этой системы стал КФМ, который собирает и анализирует информацию о подозрительных денежных операциях, получаемую от банков и других финансовых организаций.
С начала 2003 года компетенция КФМ была расширена - в его функции вошло отслеживание финансовых операций, связанных с финансированием терроризма. Также с начала текущего года был расширен список организаций, которые обязаны предоставлять информацию в КФМ.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
