Мосгорсуд признал законным арест экс-банкира Сокальского, подозреваемого в отмывании 2,5 млрд долларов
2 мая 2007 года
Мосгорсуд признал законным решение Тверского суда столицы, который выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО «КБ «Новая экономическая позиция», бывшего секретаря Арбитражного суда Москвы Бориса Сокальского, подозреваемого в нанесении государству ущерба на 62 млрд рублей.
По мнению следствия, в случае изменения меры пресечения Сокальский сможет скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей или, используя связи, оказать давление на ход расследования, передает «Интерфакс».
В свою очередь защита Сокальского просила суд изменить ему меру пресечения на любую другую, не связанную с содержанием под стражей. Суд согласился с доводами следствия.
Следствие подозревает Сокальского в совершении преступлений, предусмотренных ст.172 («Незаконная банковская деятельность»), ст.186 («Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), ст.201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ.
«В ходе расследования Следственным комитетом при МВД России установлено, что Сокальский организовал преступную группу из числа своих сотрудников и знакомых для осуществления незаконной банковской деятельности», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета при МВД РФ.
По данным Следственного комитета, «в результате действий Сокальского в теневой оборот неконтролируемых государством денежных средств введено более 62 млрд рублей, чем нарушено исключительное право РФ на финансовое регулирование (ст.71 Конституции РФ), причинен вред осуществлению основной функции Центрального банка России по защите и обеспечению устойчивости рубля (ст.75 Конституции РФ)».
Банк России в сентябре 2005 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Новая Экономическая Позиция» (НЭП банка, Москва) после того, как были установлены многочисленные факты нарушения НЭП банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.
Банк, в частности, не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также нарушал порядок идентификации своих клиентов.
В ноябре 2005 года Арбитражный суд Москвы признал НЭП банкбанкротом. По итогам второго квартала 2005 года НЭП банк занимал 655-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», составленном Центром экономического анализа «Интерфакса».
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
