Мошенники, обналичившие несколько миллиардов рублей, задержаны в Москве
27 декабря 2007 года
Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России задержали в столице группу мошенников, которые обвиняются в обналичивании и переводе за рубеж крупной суммы денежных средств, превышающей, по их оценкам, несколько миллиардов рублей.
«В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий, в рамкахранее возбужденного уголовного дела в отношении одного иззлоумышленников оперативникам ДЭБ удалось установить, что он действует всоставе организованной группы, и дальнейшая проверка полученнойинформации показала, что указанная преступная группа долгое времязанималась незаконной финансовой и банковской деятельностью натерритории России», - говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ МВД России,поступившем в четверг в «Интерфакс».
По информации департамента, данные лица, используя реквизиты фирм-однодневок, оформленных на утраченные паспорта граждан и имеющиепризнаки анонимности, обналичивали денежные средства в крупных размерах,затем эти деньги переправлялись клиентам преступной группы, а такжеперечислялись в подконтрольные оффшорные компании, имевшие счета влатвийских банках.
Сотрудники ДЭБ МВД России, с целью пресечения незаконнойдеятельности данной группы провели обыски одновременно по трем точкам вМоскве. «По одному из адресов сотрудники частного охранного предприятия,которые охраняли данный офис, оказали сопротивление оперативникамдепартамента и всячески пытались помешать проведению оперативно-следственных мероприятий. Для того, чтобы сотрудники проникли впомещение, была сформирована группа из отряда милиции спецназначения,которая была вынуждена применить спецсредства», - говорится в сообщении.
В документе отмечается, что в этот момент работники фирмы пыталисьуничтожить предметы и документацию, которая касалась расследованияданного уголовного дела. «В офисе сжигали бумагу, разбивали компьютеры,ломали оптические и магнитные носители информации, однако им не удалосьуничтожить большую часть вещественных доказательств», - говорится всообщении.
В ходе обысков сотрудниками ДЭБ МВД России было изъято четыресервера, 13 жестких дисков, восемь ноутбуков, 10 системных компьютерныхблоков, а также более 200 печатей фирм-однодневок с явными признакамианонимности, а также другие предметы, которые предоставляли интерес дляследствия. В помещениях были обнаружены крупные суммы денежных средств -36 млн рублей, свыше 102 тысяч евро и 12 тысяч долларов, отмечается всообщении.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела поряду статей УК РФ - статье 171 (незаконное предпринимательство), 172(незаконная банковская деятельность), а также 173 (лжепредпринимательство).
Согласно указанным статьям максимальный срок наказания, который может грозить злоумышленникам, это семь лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
По данным пресс-службы ДЭБ МВД России, также в настоящее времярешается вопрос о привлечении к уголовной ответственности сотрудниковчастного охранного предприятия, которые оказали сопротивлениесотрудникам милиции.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
