Мошенники ограбили 350 тыс. испанских филателистов на 3,5 млрд евро
11 мая 2006 года
Две испанские компании Forum Filatelico и Afinsa, занимавшиеся инвестициями в сфере филателии, подозреваются в грандиозной афере, отмывании денег и нечестном ведении бизнеса.
В период с 1998 по 2001 год эти компании незаконно присвоили около 3,5 млрд евро (соответственно 2,4 и 1,1 млрд). Об этом заявила прокуратура, получившая в 2003 году соответствующий сигнал от испанского налогового ведомства. Налоговое ведомство обвиняет эти компании в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1,75 млрд евро.
Как установлено, около 350 тысяч покупателей марок и других предметов старины (старинных монет и произведений искусства), пострадали в результате этого крупного мошенничества. В ходе полицейской операции, проводившейся под кодовым названием Atrio, было задержано 9 человек и проведено 12 обысков. В одной из квартир директора фирмы Afinsa полиция обнаружила два тайника, в которых находилось около 10 млн евро наличными.
В то же время две компании, причастные к скандалу, попытались защитить свою честь, заявив в прессе, что никакого мошенничества не было, а все инвестиции были гарантированы. Накануне около двухсот человек пришли к зданиям обеих кампаний, чтобы выразить свой протест. Afinsa заверила, что вернет инвесторам их деньги, как только ее счета будут разблокированы судебной инстанцией.
Forum Filatelico и Afinsa, пользовавшиеся известным престижем, активно вели свою деятельность на протяжении 25 лет. Они имели "пирамидальную" структуру, в которой получение прибыли не было результатом коммерческой деятельности, а зависело от привлечения новых членов.
Компании, имевшие представительства в десятке городов Испании, привлекали мелких инвесторов, предлагая делать вклады в марках, чтобы получать чистый доход в размере 6-10% в год. Компании обещали, что цена марок на рынке будет только расти. Среди пострадавших были те, кто сделал вклады в размере от 10 тысяч до 100 тысяч евро. Некоторые инвесторы вложили в марки все свои сбережения. Об этом пишет Le Figaro (Архивная копия от 29 июля 2013 на Wayback Machine) (полный текст на сайте Inopressa.ru).
Подвергшееся критике со стороны потребительских обществ, испанское правительство отвергло все обвинения в свой адрес. Испанское законодательство не предусматривает существования каких-либо гарантийных фондов по защите такого рода инвестиций. Тем не менее стало известно, что правительство собирается внести поправку в закон о движимом имуществе, чтобы предотвращать подобные махинации.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
