Муниципальный депутат района Фили выдавал себе займы за банковский счет
19 июля 2018 года
Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск депутата муниципального округа Филевский Парк Артура Оганова. Он является фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве ООО «Акварель», которому официально принадлежали торговые центры «Фили» и «Филевский». В 2012 году экс-депутат взял в «Альфа-банке» 40 миллионов долларов якобы для пополнения оборотных средств, и выдал их себе как физическому лицу по договорам займа, после чего скрылся. Об этом пишет «Коммерсант».
Обвиняемый являлся бенефициаром и собственником ООО «Акварель», сдавая в аренду помещения в принадлежавших ему торговых центрах «Фили» и «Филевский». Кроме того, несколько лет назад, набрав 55% голосов, бизнесмен также стал членом совета депутатов муниципального округа Филевский Парк. 11 декабря 2012 года «Альфа-банк» и «Акварель» подписали договор об открытии кредитной линии на сумму 33 миллиона долларов, рассчитанной до 4 декабря 2019 года.
Предполагалось, что деньги заемщик направит на рефинансирование взятых ранее кредитов в других банках, а также на пополнение оборотных средств компании. Однако некоторое время спустя кредитная линия была увеличена уже до 40 миллионов долларов, которые и были перечислены на валютный счет заемщика. Согласно подписанным документам, 15,1 миллиона долларов из этой суммы должны были пойти на пополнение оборотных средств, а остальные деньги - на закрытие долговых обязательств компании.
Однако, по версии следствия, вместо решения проблем владелец «Акварели» начал выводить кредитные средства из организации, используя фиктивные договоры займа. Они заключались между «Акварелью» и ее владельцем как физическим лицом, и по результатам этой мошеннической схемы на личный счет бизнесмена поступило 276,7 миллиона рублей. Одновременно с этим «Акварель» начала перечислять средства фирме-однодневке ООО «Арт-стайл»: по договорам, которые следствие считает фиктивными, было переведено более 229 миллионов рублей.
18 декабря 2017 года арбитражный суд Москвы признал компанию «Акварель» банкротом, а представители «Альфа-банка» обратились с заявлением в МВД, намереваясь добиваться возврата своих средств. Результатом стали заочный арест депутата и объявление его в розыск. Артуру Оганову будет предъявлено обвинение по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство, причинившее крупный ущерб). «Мы удовлетворены тем обстоятельством, что преступные деяния Артура Оганова получили должную оценку со стороны следственного органа, а также надеемся, что его розыск и экстрадиция займут небольшой период, после чего он предстанет перед российским судом и понесет заслуженное наказание», - сказал руководитель блока безопасности «Альфа-банка» Андрей Курбатов.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
