НАБУ расследует дело о хищении €62 млн украинского банка — СМИ
17 декабря 2020 года
Национальное антикоррупционное бюро расследует возможную причастность украинских должностных лиц к хищению €62 миллионов евро Citycommerce Bank (ПАО "Городской коммерческий банк"). Среди лиц, которые могут быть причастными к делу, называют экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву и главу МВД Арсена Авакова.
Как передает RegioNews, об этом говорится в ответе НАБУ на запрос"Интерфакс-Украина".
Отмечается, что производство было открыто 1 декабря по решению Высшего антикоррупционного суда.
В НАБУ не называют фамилии фигурантов дела, но отмечают, что речь идет о возможном злоупотреблении полномочиями во время осуществления финансовых операций должностными лицами ПАО "Городской коммерческий банк", которым могли способствовать должностные лица органов государственной власти.
Согласно материалам следствия, злоумышленники использовали корреспондентские счета в австрийском банке Meinl Bank Aktiengesellschaft, из которых выводили деньги в офшоры.
"Банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинским оффшорным компаниям. Гарантией этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит. В конце концов, кредит не возвращается и "гарантийные" средства с корсчета украинского банка забирает как залог австрийский банк", - говорится в ответе НАБУ.
Ранее сообщалось, что Венедиктова сообщила о вхождении в состав групп прокуроров по делам НАБУ относительно расследования схем вывода средств из "Приватбанка”.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
