Названы пять банков, через которые более 1 млрд долларов выведены за рубеж
9 июля 2013 года
Правоохранительные органы раскрыли крупную подпольную группу банкиров, занимающихся незаконным обналичиванием денег, сообщило 8 июля МВД. Полицейским удалось установить состав группы, ее иерархию, а также схемы обналичивания денег.
- За рубеж с начала нынешнего года выведено 1,5 трлн рублей
Организатором махинации следствие считает Сергея Магина, сообщили «Ведомостям» источники в правоохранительных органах. Основными банками, принимавшими участие в схеме, они называют Маст-банк, Военно-промышленный банк, банки «Окский», «Интеркапитал» и «Аспект».
Военно-промышленный банк уже распространил по этому поводу сообщение, что в головном офисе банка 5 июля правоохранительные органы интересовались сведениями о ряде физических и юридических лиц, претензий к самому банку не предъявляли.
Магин в разное время являлся владельцем или руководителем нескольких десятков небольших фирм. Сейчас он владеет 12 фирмами и возглавляет ТСЖ «Панорама». Банки либо принадлежат физическим лицам, либо не раскрывают владельцев. Миноритарным акционером (менее 20%) трех из этих банков в разное время был бизнесмен Алексей Алякин. По словам полицейских, он по делу не проходит.
Издание также сообщает, что правоохранительные органы проверяют, причастен ли к делу Мастер-банк (75-е место по активам, в нем находится 43,6 млрд руб. частных вкладов). Подозрение пало не на сам банк, а на принадлежащий банку броневик, который перевозил обналиченные этой группой лиц деньги. Броневик с наличными деньгами был задержан в ходе оперативных мероприятий
Самые крупные из названных банков - Военно-промышленный банк (180-е место по активам) и Маст-банк (187-е место). Четыре из пяти банков (Военно-промышленный, «Маст», «Аспект», «Окский») входят в систему страхования вкладов: общий объем вкладов физических лиц в этих банках на 1 апреля превышает 16 млрд руб.
В 2012 году из России незаконно переведено 49 млрд долларов, признавал экс-председатель ЦБ Сергей Игнатьев, причем основная часть - с использованием фирм-однодневок. Вероятно, призывы Игнатьева достигли критической массы и теперь началась серьезная борьба с криминальными банками, считает депутат Госдумы Анатолий Аксаков.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
