Найдены мошенники, кравшие деньги госкомпаний через электронные торги
20 июня 2012 года
Мошенники попытались продать Спецстрою России, строящему объекты для военных и спецслужб, два несуществующих башенных крана за 75 млн рублей. С просьбой проверить организацию руководство Спецстроя обратилось в Департамент военной контрразведки ФСБ России. По подозрению в хищениях госсредств на электронных торгах были задержаны десять человек в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает РБК daily.
Следствие выяснило, что члены группы, используя реквизиты более 30 фирм-однодневок, выигрывали открытые электронные торги, которые проводились для нужд Спецстроя в Москве, Петербурге, Пензе и Костроме.
По данным столичного главка МВД, расследующего уголовное дело, одна из подконтрольных ими фирм-однодневок оказалась победителем крупного тендера на поставку Спецстрою специальной строительной техники по двум лотам на общую сумму 75 млн рублей. По одному из договоров предусматривалось перечисление из госбюджета авансового платежа в 16 млн.
В Спецстрое пояснили, что подобная стройтехника изготавливается в количестве нескольких единиц в год, и количество организаций, способных выполнить такой госзаказ, объективно ограничено. Однако заявку на участие в торгах направило московское ООО «Флагман», учрежденное в сентябре 2011 года и ранее не участвовавшее в исполнении госконтрактов.
На торгах «Флагман» понизил цену контракта ниже рентабельности производства техники, был объявлен победителем торгов и получил аванс. Однако исполнять предусмотренные контрактом обязательства, как утверждают следователи, мошенники не собирались.
Семеро фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере арестованы: это предполагаемый организатор группы - гендиректор «Флагмана» Дмитрий Козлов, его жена Татьяна Клеман, секретарь компании Елена Сладковская, юристы Жанна Алефатова и Елизавета Богомолова и Михаил Стаханов, помогавший, по версии следствия, приобретать гарантийные документы по сделкам. Последним задержали замдиректора «Флагмана» Игоря Нуждина при попытке уехать из Москвы. Кроме них арестованы трое представителей частного страхового агентства, подозреваемые в изготовлении подложных банковских гарантий и поручительств юрлиц для участия в аукционах.
Ранее по аналогичной схеме уже было похищено свыше 300 млн рублей у десяти различных госструктур более чем по 100 госконтрактам. Пострадавшие почему-то не спешили обращаться в правоохранительные органы.
От действий преступной группы пострадали несколько городских администраций северо-западных регионов, Федеральная таможенная служба, Департамент образования СВАО Москвы, НИИ химического машиностроения и другие госструктуры. Всего в отношении мошенников возбуждено около 20 уголовных дел по разным эпизодам.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
