Налоговая полиция примется за банки, через которые российские капиталы утекают за рубеж
16 марта 2001 года
Федеральная служба налоговой полиции (ФСНП) России создает подразделение, которое будет заниматься предотвращением утечки российского капитала за границу, а также репатриацией выведенных средств, сообщил газете «Известия» начальник Главного оперативного управления ФСНП Кузьма Шаленков.
По словам Шаленкова, ежемесячно из России выводится 1,5-2 млрд. долларов. «В чемоданах валюту не вывозят - используются банковские каналы», говорит налоговик, а значит, новое подразделение будет в первую очередь заниматься банками.
ФСНП собирается работать в тесном сотрудничестве с Центробанком, который «располагает технологиями, позволяющими вычленять из общей массы операций те, которые вызывают сомнение в их законности», добавляет Шаленков.
Со своей стороны налоговики собираются заняться в первую очередь теми банками, на обслуживании которых находится наибольшее количество фирм, представляющих в качестве отчета «нулевые балансы». Первые шаги в этом направлении уже сделаны - 13 февраля были приостановлены операции по счетам 20 таких фирм, однако до сих пор руководство или акционеры «нулевиков» не предъявило никаких претензий в ФСНП. Налоговая полиция считает такое поведение косвенным доказательством незаконной деятельности, которую, однако, расследовать не намеревается. «Через шесть месяцев, если обращений так и не будет, средства с этих счетов будут перечислены в федеральный бюджет», - подчеркивает Шаленков.
Представитель налоговой полиции назвал наиболее очевидные признаки «утечки капиталов» через банки. Такими в ФСНП считают оплату фиктивных зарубежных контрактов на оказание консалтинговых,маркетинговых или аудиторских услуг, перевод круглых сумм или перевод в банки оффшорных зон. Впрочем, методика отслеживания утечки капиталов будет постоянно совершенствоваться, заверил Кузьма Шаленков.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
