Наркокартель использовал OPAP для отмывания денег
2 января 2013 года
Греческая полиция, расследующая дело о торговле наркотиками, в которой замешаны греческие, албанские и русские группировки, допускает, что государственную игорную монополию OPAP использовали для отмывания денег, добытых нечестным путем. Об этом в субботу сообщил ряд местных изданий.
Полиция допрашивала арестованных по подозрению в контрабанде наркотиков о том, куда они девали огромные суммы денег, полученные от незаконных операций, и оказалось, что их часть (около миллиона евро в год) проходила через OPAP по тщательно разработанной схеме, в которой были замешаны игроки OPAP, получавшие выигрыши.
Сообщается, что наркокартель выслеживал победителей и предлагал им 15% сверх выигрыша в обмен на квитанцию от игорного монополиста. Согласно данным полицейских отчетов, на долю участников наркокартели выпало слишком много выигрышей в OPAP, что вряд ли это стоит расценивать как небывалую удачливость наркоторговцев.
Напомним, недавно чешская компания Emma Delta приобрела долю в OPAP и настояла на смене состава совета директоров.
"
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
