На Украине арестованы мошенники, незаконно переводившие средства за рубеж
17 июля 2001 года
В Киеве раскрыта деятельность конвертационного центра, ежедневно переводившего на счета в заграничных банках свыше 500 тысяч гривен. Как передает «Интерфакс», центр действовал под видом нескольких обществ с ограниченной ответственностью.
Основная часть фиктивных ООО была зарегистрирована на жителей Березани и Ирпеня, а офис располагался в здании бывшего НИИ в Шевченковском районе под видом респектабельной фирмы. Махинации осуществлялись при посредничестве двух столичных коммерческих банков и 16-ти подложных фирм.
В ходе операции, проведенной совместно столичным управлением СБУ и налоговой милицией в Киеве, у преступников были изъяты 40 тысяч гривен и 30 тысяч долларов, журнал учета клиентов с указанием проконвертированных сумм, печати всех 16-ти ООО, бланки чистых платежных поручений с подписями должностных лиц.
На расчетные счета фиктивных структур наложен арест, заведено уголовное дело. Службой безопасности обнаружен также «мертвый» счет в одном из столичных банков. Его владелец, который по документам давно умер, ежедневно перечислял по 100 тысяч долларов на зарубежный счет.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
