На Харьковщине разоблачили конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

20 июня 2021 года

В Харьковской области разоблачили схему нелегальной конвертации средств через карточки, оформленные на жителей временно оккупированных территорий

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, жители Харькова создали незаконную схему получения наличных гражданами с ОРДЛО.

"Дельцы использовали для незаконных денежных операций банковские карточки, оформленные на подставных лиц - жителей временно оккупированной территории Украины. В целом фигуранты проконвертировали денежные активы на сумму более 100 млн гривен, относительно которых фактические обстоятельства свидетельствуют об их получении преступным путем", - говорится в сообщении.

В пограничной службе добавили, что провели 11 обысков в офисах и жилых помещениях, а также автомобилях подозреваемых. Правоохранители изъяли более миллиона гривен наличными, 40 банковских карточек, компьютеры, мобильные терминалы и документы.

По предварительной информации, ущерб государственному бюджету оцениваются примерно в 13 млн гривен.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили подпольные обменники с ежемесячным оборотом в миллион долларов.

Источники

Creative Commons

Эта статья содержит материалы из статьи «На Харьковщине разоблачили конвертцентр с оборотом более 100 млн грн», опубликованной RegioNews.ua и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) — указание автора, оригинальный источник и лицензию; распространять производные работы на тех же условиях.

Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.

Мнения

Пожалуйста, прочтите правила общения и оформления реплик на портале Викиновости

Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.

Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.

Несколько советов по оформлению реплик:

• Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
• Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
• Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
• Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.

Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.

Добавить комментарий