На основе анализа 37 сомнительных сделок в 2008 году было возбуждено 6 уголовных дел
26 марта 2009 года
6 уголовных дел было возбуждено в 2008 году на основе анализа 37 сомнительных сделок Центром финансового мониторинга (ЦФМ) Центрального банка Армении. Согласно «Годовому отчету о деятельности ЦФМ Центробанка Армении в сфере борьбы с отмыванием денег и с финансированием терроризма за 2008 год» в 2008 году в информационную базу Центра поступило 93 396 отчетов о сделках, подлежащих обязательному информированию, 37 из которых были признаны сомнительными.
В источнике сообщается, что в отчетном периоде количество отчетностей относительно сомнительных сделок, поступивших от финансовых организаций, составило 37. При этом 36 из них поступило от коммерческих банков Армении, а одна отчетность – от лица, осуществляющего куплю-продажу валюты.
В результате анализа 6-ти сомнительных сделок, денежная величина которых составила около $800 тыс., были заведены уголовные дела.
ЦФМ Армении был основан 14 декабря 2004 года согласно принятому закону РА «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма».
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
