На этот раз немецкий UniCredit вызвал сомнение у властей США в рамках борьбы с нарушителями санкций против Ирана
27 августа 2012 года
Власти США проверяют HVB, немецкое подразделение банка UniCredit, в рамках борьбы с нарушителями санкций против Ирана, от которой уже пострадал Standard Chartered.
Накануне UniCredit сообщил, что офис окружного прокурора Нью-Йорка, министерство юстиции США и Управление министерства финансов по контролю за иностранными активами ведут расследование.
В этом заявлении не упоминалась конкретная страна, но источник, близкий к ситуации, сказал, что расследование касается возможных нарушений санкций против Ирана.
UniCredit сообщил, что HVB по своей собственной инициативе проводит анализ соблюдения экономических санкций США в исторической перспективе. HVB отказался от комментариев. "Расследование и анализ продолжаются, и было бы некорректно давать комментарии в такое время", - заявил UniCredit. Власти США проверяют многие банки по подозрению в проведении многомиллиардных операций, связанных с Ираном.
Британский банк Standard Chartered в августе достиг с американскими регуляторами соглашения на сумму $340 миллионов, после того, как Управление финансовых услуг Нью-Йорка обвинило его в сокрытии трансакций, связанных с Ираном, на сумму $250 миллиардов.
Отдельно власти США проверяют Royal Bank of Scotland и второй крупнейший немецкий банк Commerzbank, передает Reuters.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
