Нелегальный букмекер вывел из Киргизии $14 млн
7 июня 2019 года
В Киргизии арестовали владельца нелегальной букмекерской конторы. За несколько лет мужчина вывел из страны миллионы долларов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Чтобы отмывать деньги, полученные от незаконных ставок, букмекеры создали фиктивную компанию. Полученные средства выводились на расчетные счета иностранного банка и иностранной платежной системы. С 2016 года компания вывела через иностранные банки около $14 млн.
Известно, что руководитель компании — иностранец. В данный момент он находится в СИЗО ГКНБ КР. Правоохранители арестовали активы на сумму $528 тыс.
Ранее мы рассказывали, что сотрудники ФНС России получат право проводить «контрольные закупки» для выявления незаконной игорной деятельности. Ведомство сможет использовать контрольные закупки в том числе для выявления нарушений в интернете.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
