Несколько мировых банков подозреваются в масштабных финансовых махинациях в Германии
26 сентября 2016 года
Органы финансового надзора Германии расследуют ряд подозрительных сделок, проведенных через представительства крупных международных банков и их немецких партнеров в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.
Об этом, как пишет InoPressa, сообщила в понедельник газета Sueddeutsche Zeitung, которая провела совместное расследование с теле- и радиокомпаниями WDR и NDR.
Речь идет о финансовых операциях под названием Cum-ex, с помощью которых банки и инвестиционные фонды, как полагают, производили неоднократный возврат налога на доход с капитала, хотя сделать это можно только один раз.
Авторы материала отмечают, что под подозрение попали в числе прочих нью-йоркский JP Morgan, лондонские Barclays и HSBC, парижский BNP Paribas. В общей сложности речь идет о 20 кредитно-финансовых учреждениях.
По данным следствия, они принимали участие в сомнительных сделках по акциям, в ходе которых консолидированный бюджет ФРГ мог недополучить более 10 млрд евро, пишет издание. Следователи проанализировали данные на диске, который власти земли приобрели год назад за 5 млн евро у анонимного информатора.
Министр финансов Северного Рейна - Вестфалии Норберт Вальтер-Борянс рассказал журналистам, что на носителе хранились "ценные сведения" о сомнительных сделках. "Наши налоговые органы расследуют все подозрительные моменты, не обращая внимания на статус персоны или банка", - заявил он.
По словам министра, банки охотно сотрудничают с органами финансового надзора Германии. В частности, австралийский Macquarie уже согласился выплатить проведенные мимо бюджета деньги - около 80 млн евро, включая проценты.
Вальтер-Борянс подчеркнул, что ни одно из упомянутых на диске более чем 100 немецких и зарубежных финансовых учреждений "не должно думать, что эта информация будет положена в стол".
"Наши налоговые ведомства проверят каждый подозрительный случай, независимо от того, о ком идет речь", - пообещал министр.
Напомним, несколько похожих историй уже имело место в недавнем прошлом. В 2010 году представители федеральных органов Германии приобрели у неизвестного информатора CD с крадеными данными о клиентах швейцарского банка Credit Suisse, а налоговики города Мюнстер купили у анонимного продавца диск с данными на немецких клиентов швейцарского банка Julius Baer. Швейцарские власти тогда обвинили покупателей в нарушении банковской тайны и экономическом шпионаже.
Парой месяцев ранее бывший сотрудник женевского отделения HSBC, компьютерщик Эрве Фальчиани предложил властям Германии купить у него данные на граждан страны, скрывающих свои капиталы от налогов в соседней стране.
Еще один диск у швейцарских доброжелателей в том же 2010 году купила земля Нижняя Саксония. Диск содержал около 20 тысяч файлов, в которых фигурировали имена вкладчиков, их адреса, состояние банковских счетов, а также внутрибанковская информация.
Информация о хорошо оплаченных утечках из швейцарских банков прекратилась, когда в 2011 году вступило в силу соглашение Германии и Швейцарии о преследовании налоговых уклонистов, которое предусматривает обмен информацией. Кроме того, Швейцария обязалась внести ряд изменений в свое законодательство с целью облегчить преследование неплательщиков налогов из стран ЕС.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
