Новая «утечка» из офшоров: в Сеть попали имена и адреса сотен россиян, включая мать Дерипаски
17 июня 2013 года
Международный консорциум журналистских расследований ( ICIJ) опубликовал новую порцию сведений о собственниках, управляющих и бенефициарах компаний, зарегистрированных в крупнейших мировых офшорах. «Утечка» данных произошла точно накануне стартующего в понедельник саммита G8 в британском Лох-Эрне, где лидеры крупнейших экономик мира, как ожидается, будут обсуждать необходимость повышения прозрачности офшорных операций.
В перечень раскрытой ICIJ информации попали порядка 100 тысяч компаний, возникших усилиями сингапурской Portcullis TrustNet и Commonwealth Trust Ltd с Британских Виргинских островов, в офшорных зонах по всему миру. Расположились эти фирмы на Британских Виргинских, Каймановых, Сейшельских островах, в Сингапуре, Гонконге, на Островах Кука, Самоа, на Маврикии, в Лабуане и Малайзии, отмечает NEWSru Israel. Более того, ICIJ частично открыла базу данных, содержащую 2,5 млн записей о собственниках компаний, указав не только имена, но и адреса их регистрации в родных странах.
В настоящий момент сами по себе записи - имеющиеся у ICIJ сканы документов, из которых получена информация - не предоставляются. Открыты лишь чуть более половины записей о конкретных «офшорных персонах», причем в базе данных часть сведений «временно заблокирована», в части случаев без объяснения причин, в части - со ссылками на продолжаемые участниками ICIJ расследования.
Мать Дерипаски владела офшорной фирмой с 2003 года
Россия не стала исключением - консорциум выложил в открытом доступе информацию о сотнях граждан РФ, числящихся или числившихся (информация ICIJ, учитывая немалое время, потребовавшееся для ее анализа, несколько устарела) владельцами офшорных богатств. В «русском списке» можно найти как малоизвестных коммерсантов, например, некоего Ростислава Грека, который, по данным открытых источников, является директором челябинского ООО, занимающегося торговлей машинами и промоборудованием. А по соседству расположилась Валентина Дерипаска (так зовут мать главы «Русала» Олега Дерипаски), которая, по данным ICIJ, с 2003 года является бенефициаром Bennet Select Corporation.
Ранее ICIJ «слил» данные о целом сонме богатых россиян, в их числе: зампредседателя правления «Газпрома» Валерий Голубев, гендиректор «Газпром социнвеста» Борис Пайкин, бывший гендиректор компании «Оборонпром», входящей в состав «Ростехнологий» Андрей Реус, а также бывший муж экс-главы московской 28-й налоговой Ольги Степановой Владлен Степанов и даже супруга первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга.
«Лучшие истории - впереди"
«Публикация этих данных имеет большое общественное значение - тем самым удалось окончательно сбросить покров с непрозрачного мира налоговых оазисов», - цитирует DW главу ICIJ Джеральда Райла. Он, кстати, не исключил, что «лучшие истории - еще впереди». А как отмечал ранее еврокомиссар Альгирдас Шемета в беседе с EU Observer, ICIJ уже оказал существенное влияние на налоговое поведение коммерсантов во всем мире.
Что же касается будущего, то дальнейшую борьбу с фактически банковской тайной ICIJ будет вести плечом к плечу с мировыми правительствами и профильными институтами. Стоит отметить, что консорциум с самого начала заявлял о своей полной автономности и отказывался содействовать с правительствами ряда стран, заинтересованными в получении эксклюзивного доступа к офшорным налоговым уклонистам. Однако теперь ICIJ, похоже, поменял точку зрения, отмечает «Коммерсант».
Так, глава консорциума редактор The Guardian Дэвид Ли на прошлой неделе выступал на проходившей в рамках сессии ОЭСР конференции Международной юридической ассоциации, где основные доклады делали представители антикоррупционных структур ЕС, Швейцарии, США. Скорее всего, информация из базы ICIJ может быть использована не только в расследованиях СМИ, но и в налоговых расследованиях, полагает газета.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.