Новое в «деле Алтына»: установлены факты нелегальной деятельности холдинга в Стамбуле
26 октября 2009 года
Следственное управление ФСБ России продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ряда лиц из числа руководящих сотрудников ювелирного холдинга «Алтын» по факту контрабанды ювелирных изделий. По последним данным, следствие установило факты нелегальной деятельности холдинга в Стамбуле. ФСБ готовит запрос в Турцию.
«Следствием установлено, что в Стамбуле руководством ювелирного холдинга «Алтын» был организован нелегальный офис, сотрудники которого занимались скупкой ювелирных изделий у мелких турецких производителей для последующей их контрабанды на территорию России, - заявил в понедельник ИТАР-ТАСС официальный представитель Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. - Причем в этом офисе трудились граждане Киргизии, выезжавшие в Турцию по туристическим визам».
- [#1 По «делу Алтына» арестованы 5 человек]
Следственным управлением ФСБ, отметил он, готовится запрос в Турцию «об оказании правовой помощи в установлении всех обстоятельств деятельности этого офиса «Алтына».
«Кроме того, в ходе расследования деятельности ювелирного завода холдинга в Санкт-Петербурге было установлено, что «Алтын» арендует один из корпусов завода «Красный треугольник», однако производство на этом объекте было минимальным и по своим мощностям не соответствовало ни спецификации реализуемого холдингом товара, ни его объемам», - особо подчеркнули в ФСБ. На этом предприятии также активно использовался труд граждан Киргизии, которые не имели разрешения на работу в РФ.
Напомним, обыски в магазинах ювелирной сети «Алтын» начались 7 октября 2009 года в Москве, Санкт-Петербурге и Омске. Мероприятия проводились в рамках расследования возбужденного 5 октября дела о контрабанде ювелирных изделий. «Алтын» подозревают в подделке российских клейм на украшениях, незаконно ввезенных из-за границы.
По «делу Алтына» арестованы 5 человек
В рамках этого дела были арестованы пять человек, в том числе основатели холдинга «Алтын» - Антонина Бабосюк и ее муж Владимир Феньков. Помимо них задержаны гендиректор гипермаркета золота «Алтын» Валентина Шадрина, гендиректор ООО «Тянь-Шань» (поставщик золотых украшений «Алтына») Владимир Суховеев, а также гражданин Киргизии Эльтугаш Джапаров, отвечавший в холдинге за вопросы безопасности. При задержании он оказал активное сопротивление сотрудникам ФСБ и решением Лефортовского суда Москвы был арестован.
По мнению следователей, сотрудники «Алтына» нарушили часть 4 статьи 188 Уголовного кодекса России (контрабанда в составе организованной группы). В случае, если их вина подтвердится, им грозит лишение свободы сроком до 12 лет и штраф в размере до миллиона рублей.
14 октября свою проверку «Алтына» начало Государственное агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Казахстана (финансовая полиция).
«Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Казахстана начало проверку финансово-хозяйственной деятельности магазинов ювелирного холдинга «Алтын» на территории Казахстана», - отметили в ЦОС.
По словам представителя ФСБ, «в ходе обысков сотрудники «Алтына» предпринимали попытки уничтожить и сокрыть вещественные доказательства». «При обыске в одном из офисов холдинга в Москве его сотрудники попытались вывезти часть товара и документации на инкассаторском автомобиле. В другом офисе при обыске из окна пытались выбросить жесткие диски от компьютеров. Все эти вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела», сообщили в ФСБ.
Установлено, что после задержания нескольких курьеров «Алтына», пытавшихся ввезти в Россию ювелирные изделия, службы безопасности холдинга проводили специальные тренировки, в ходе которых отрабатывались действия по вывозу неучтенной продукции и «черной бухгалтерии», работники подробно инструктировались о действиях при проверках со стороны правоохранительных органов.
«Установлено, что серверы, на которых содержалась информация о текущей деятельности всех подразделений холдинга, в том числе, находящиеся на территории иностранных государств, располагались в отдельных помещениях и тщательно маскировалась, - отметили в ЦОС. - В частности, на ювелирном заводе в Санкт-Петербурге серверная комната холдинга была арендована фирмой, формально не имеющей отношения к «Алтыну», и располагалась в соседнем корпусе. Когда начался обыск в производственных помещениях завода, по приказу Джапарова в указанном помещении была срезана с петель металлическая дверь. Сервер был демонтирован и его попытались вывезти на автомашине с территории завода. Сервер изъят, с его базой данных работают специалисты ФСБ России».
В ходе следственных действий, проведенных в офисах «Алтына» в Москве, Омске и Санкт-Петербурге, изъято в качестве вещественных доказательств большое количество ювелирных изделий.
Следствие проверяет поступающие от частных предпринимателей и юрлиц заявления о передаче на реализацию в холдинг товара по договорам консигнации. При этом в заявлениях нет документов, которые бы подтверждали легальное происхождение ювелирных изделий, передаваемых на реализацию «Алтыну».
Компания «Алтын» была создана в 1990 году. Она имеет обширную сеть ювелирных магазинов в России, Казахстане, Киргизии и Объединенных Арабских Эмиратах. По некоторым данным, «Алтын» принадлежит высокопоставленным людям из Казахстана. По другой информации - холдинг принадлежит гражданам или выходцам из Киргизии. Сама компания и открытые источники не сообщают, кто является владельцем компании. Вице-президентом холдинга является член «Единой России» Антонина Бабосюк.
В ФСБ также отметили, что, «по данным следствия, размещенная на официальном сайте холдинга информация о многочисленных наградах вице-президента «Алтына» Антонины Бабосюк некорректна.
В администрации президента РФ Бабосюк нет в списках награжденных орденом Почета. Что касается других наград от общественных фондов и организаций, в том числе Академии проблем безопасности, то они вручались, как известно, за определенный денежный взнос».
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
