Новые законы США по борьбе с отмыванием денег затронут и брокерские компании
21 ноября 2001 года
Новое законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег в США затронет не только банки и страховые компании, но и брокерские фирмы и специалистов по торговле ценными бумагами. Об этом заявил министр финансов США Пол О'Нил в интервью газете The Wall Street Journal. "Мы намерены использовать широкий подход в решении этого вопроса, - заявил он. - Мы не позволим кому-либо прибегать к уловкам, чтобы обойти закон".
Во вторник, как сообщает "Интерфакс", минфин направил американским банкам новые предписания, которые вводят дополнительные ограничения в отношении ведения корреспондентских счетов оффшорных банков и компаний, которые зачастую существуют только на бумаге и нередко используются для отмывания денег или уклонения от уплаты налогов. Предписания брокерским конторам, отметил глава минфина, будут направлены позднее.
В заявлении финансового ведомства США говорится о том, что согласно новым требованиям брокерским фирмам будет запрещено держать счета в оффшорных банках или оказывать им услуги через посредников.
Своим "широким подходом" к отмыванию денег американские власти намерены поделиться и с российской делегацией, которая в начале декабря прибывает в страну для проведения консультаций.
Первый замминистра финансов, глава Комитета по финансовому мониторингу (КМФ) Виктор Зубков говорит, что в ходе визита российская делегация проведет встречу с руководством Финансового центра (Fin-cen) - уполномоченного органа США по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, отметил глава финансовой разведки, планируется провести встречу с представителями Международной организации по противодействию отмыванию денег - FATF.
"Мы посмотрим, как организована борьба с отмыванием преступных денег в США, ознакомимся с тем, как организована работа Fin-cen, обсудим возможности взаимодействия и сотрудничества российского КМФ с Fin-cen и FATF", - сообщил Зубков.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
