Новые обыски в московском офисе казахского «БТА Банка», четверо задержаны
18 марта 2010 года
В московских офисах казахского «БТА Банка» в очередной раз идут обыски. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе Следственного комитета при МВД РФ, на сей раз речь идет уже о втором уголовном деле о хищениях в этом банке.
В пресс-службе уточнили, что в рамках уголовного дела задержаны четыре человека, в настоящее время в Тверском суде Москвы решается вопрос об их аресте на 10 суток.
При этом, как ни странно, пресс-служба БТАне подтвердила информацию о проведении обысков в офисах банка. «Обысков у нас нет», - сообщил начальник управления по рекламе и связям с общественностью банка Тимур Дильмухамбетов.
Между тем, по данным «Интерфакса», фигурантами дела являются 9 человек. Они обвиняются в мошенничестве, причинении имущественного вреда, легализации имущества и использовании подложных документов. Задержанные подозреваются в том, что похитили и причинилиимущественный ущерб банку на полтора миллиарда долларов.
Адвокат Елена Орешникова, которая представляет интересы потерпевших по делу о смерти юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского в СИЗО, отметила, что один из следователей, ведущий дело по эпизоду о хищении в «БТА Банке», занимался расследованием дела в отношении погибшего юриста.
Кроме того, судья, которая сейчас будет рассматривать материалы по БТА банку, продлевала арест Сергею Магнитскому.
Предыдущие обыски в этом кредитно-финансовом учреждении проходили полгода назад в рамках дела о мошенничестве.
«БТА-банк» был национализирован правительством Казахстана через фонд благосостояния «Самрук-Казына». В результате допэмиссии госфонд стал собственником 78% акций «БТА банка», но готов продать большую часть пакета акций стратегическому инвестору, оставив себе лишь 25%, сообщает «Интерфакс». Внешняя задолженность БТА банка оценивается в 13 млрд долларов.
В сентябре 2009 года Тверской суд Москвы в рамках первого дела санкционировал арест советника гендиректора ООО «Лизинговая компания «Дело» Дмитрия Пака, подозреваемого по делу о хищении более 70 млн долларов «БТА Банка».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
