Нотариусов и юристов обязали доносить на подозрительные сделки своих клиентов
25 февраля 2005 года
Правительство придумало новую обязанность для юристов - сообщать обо всех подозрительных сделках их клиентов «финансовой разведке». Документ, регламентирующий порядок передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу «адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг», уже утвержден премьером Фрадковым.
Это постановление заработает в полную силу на следующей неделе. При этом, как прогнозирует «Время новостей», юристам наверняка придется на первых порах перестраховываться и весьма подробно информировать власти о деятельности своих клиентов - ведь отныне они обязаны сообщать в ФСФМ о сделках, которые даже гипотетически «могут быть осуществлены в целях легализации».
Согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в перечень подозрительных финансовых операций может попасть практически любая сделка - от купли-продажи недвижимости до регистрации компаний. Заподозрив хоть что-то неладное, юрист должен буквально на следующий же день сообщить ФСФМ о клиенте, виде операции, дате ее совершения, сумме и обстоятельствах, «послуживших основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».
В то же время некоторые юристы со стажем уже проявили свои профессиональные навыки и нашли способы вежливо отказаться от навязываемого властями сотрудничества. Так, нотариусы утверждают, что сегодня им и без того нечасто доводится удостоверять крупные сделки. Мол, те же права на недвижимость приобретаются после государственной регистрации. А адвокаты и вовсе хотят освободиться от роли информаторов. «В законе «О противодействии легализации» сказано, что требования информировать «не относятся к сведениям, на которые распространяются требования законодательства РФ о соблюдении адвокатской тайны», - заявил партнер московской коллегии адвокатов «ФБК-право» Юрий Воробьев. - Так что формально адвокат может уведомлять ФСФМ только о тех клиентах, с которыми он отказался сотрудничать». Кроме того, доказать, что эксперт знал или мог знать о том, что принимает участие в незаконной сделке, не так уж просто.
Сложнее придется бухгалтерам и частным юристам, и не исключено, что часть их клиентов теперь предпочтет перекочевать к адвокатам, прогнозирует издание.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
