ООО «Стар Бет» оштрафовали на 50 тыс. рублей за слабую подготовку сотрудников
29 января 2019 года
ООО "Стар Бет" оштрафовали на 50 тыс. рублей за нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ноябре 2018 года ООО «Стар Бет» подало заявление в суд о признании незаконными и отмене постановления ИФНС России № 25 по г. Москве № 11-25/2018 о привлечении к административной ответственности и представления от 24 октября 2018 № 11- 25/2018.
Рассмотрев дело, девятый арбитражный суд Москвы установил, что руководитель ООО «Стар Бет» ненадлежащим образом утвердил перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Сотрудники, которые должны были проходить такое обучение, его не проходили.
Таким образом, не исполнялись требования Приказа Росфинмониторинга от 3 августа 2010 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также правил внутреннего контроля, утвержденные генеральным директором лицензиата.
Суд отклонил все требования ООО "Стар Бет". Компании придется заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.
"
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
