Обвиняемый сотрудник «Смоленского банка» отправлен под домашний арест
8 ноября 2013 года
В Москве сотрудник «Смоленского банка», обвиняемый в незаконной банковской деятельности, отправлен под домашний арест.
В четверг, 7 ноября, «решением Тверского районного суда столицы удовлетворено ходатайство следователя Главного следственного управления ГУ МВД по Москве об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 5 января в отношении сотрудника «Смоленского банка», - цитирует ИТАР-ТАСС пресс-службу Главного управления МВД по Москве.
По информации столичного главка полиции, при обыске были обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе печати, ключи доступа к системам «Клиент-Банк» фиктивных организаций, используемых злоумышленниками в ходе осуществления незаконной банковской деятельности.
Задержан сотрудник московского офиса. В отношении двух других подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В «Смоленском банке» сообщили, что обыски не связаны с деятельностью кредитного учреждения. Кроме того, в банке опровергли информацию о том, что изъятие предметов и документов было проведено в «офисе банка и в жилище сотрудника».
«Данная информация не соответствует действительности. Документы, ключи и печати не были изъяты на территории Банка или места жительства его сотрудника, предположительно, они были изъяты при обыске в офисах ООО «Империал», - говорится в заявлении заместителя начальника управления по рекламе и связям с общественностью департамента маркетинговых коммуникаций Московского филиала ОАО «Смоленский Банк» Татьяны Забавиной.
Ранее представители «Смоленского банка» уже заявляли NEWSru.com, что компания ООО «Империал» является одним из клиентов банка. В отношении нее заведено уголовное дело. И обыски «связаны с незаконной деятельностью» именно этого клиента. Пресс-служба «Смоленского банка» отмечала, что все офисы работают в обычном режиме, обслуживание как физических, так и юридических лиц продолжается, а подозрения правоохранителей никакого отношения к самому банку не имеют.
Отметим, что в сентябре прошлого года обыски в «Смоленском банке» уже проходили. Как сообщала пресс-служба московской полиции, мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в мае 2012 года по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Следствие считало, что «некие граждане в 2009 и 2010 годах, представляясь сотрудниками банка, вводили в заблуждение клиентов и незаконно завладевали их квартирами». «Под видом договора получения кредита под залог квартиры гражданам отдавался на подпись договор купли-продажи недвижимости», - говорилось в сообщении пресс-службы.
Справка о «Смоленском банке"
«Смоленский банк» был основан в 1992 году. С 2006 года банки «Аскольд» и «Смоленский банк» с целью повышения качества и увеличения спектра предоставляемых услуг объединились в банковскую группу «Смоленский банк», отмечало агентство «Прайм».
По данным «РИА Рейтинг», на 1 октября 2013 года банк занимал 107 место среди кредитных организаций РФ по объему активов в 41,7 миллиарда рублей.
Основные клиенты банка - крупные и средние предприятия практически всех сфер реальной экономики: строительные, промышленные, нефтедобывающие, инвестиционные, телекоммуникационные, ювелирные компании. Порядка 15 тысяч корпоративных клиентов в настоящее время выбрали «Смоленский банк» в качестве своего финансового партнера.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
